股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2014--013

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年7月14日上午9时在公司二楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2014年7月3日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、审议通过了《关于通过产权交易中心挂牌公开转让公司两洼种猪分公司全部资产的议案》。

根据公司的产业结构调整需要，为集中精力做大做强公司主业----衡水老白干酒的生产与销售，与会董事一致同意通过产权交易中心挂牌公开转让公司两洼种猪分公司的全部资产（主要包括土地使用权、房屋所有权、机器设备、生产性生物资产等资产），转让价格以经资产评估公司评估后的评估价值2,777.84万元（评估基准日：2014年5月31日）为挂牌价格。通过产权交易中心挂牌出售，确保交易的公平、公开和公正性，最大限度的保障公司和股东的利益。具体内容详见（河北衡水老白干酒业股份有限公司关于公开转让公司两洼种猪分公司全部资产的公告）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于将公司生物技术工程分公司整个生产厂区及所属资产租赁给衡水兴鼎生物技术有限公司的议案》。

鉴于公司生物技术工程分公司已经停产，为最大限度的盘活公司闲置资产，增强公司盈利能力，与会董事一致同意将生物技术工程分公司的整个生产厂区及所属资产（包括厂区所占用土地、全部生产、办公用房；生产设备、道路、地下管道、绿化等设施）租赁给衡水兴鼎生物技术有限公司，租赁期限为5年，第一年租金为130万元/年,第二年租金为170万元/年,第三年租金为280万元/年,第四年租金为310万元/年,第五年租金为340万元/年。具体内容详见（河北衡水老白干酒业股份有限公司关于出租公司生物技术工程分公司资产的公告）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2014年7月15日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2014-014

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于公开转让公司两洼种猪分公司

全部资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：本次通过产权交易中心挂牌公开转让公司两洼种猪分公司的全部资产，以评估值确定的挂牌价格为：2,777.84万元。上述资产能否以挂牌价格转让且何时能够完成转让存在不确定性。

● 本次交易未构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施不存在重大法律障碍

● 本次交易事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过

一、交易概述

2014年7月14日，公司第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于通过产权交易中心挂牌公开转让公司两洼种猪分公司全部资产的议案》。转让价格以经具有资产评估资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司和土地评估资格的衡水永兴土地评估事务所评估后的评估值2,777.84万元（评估基准日：2014年5月31日）为挂牌价格，公开转让公司下属两洼种猪分公司的全部资产。

二、交易各方当事人情况介绍

本次转让两洼种猪分公司的全部资产将采用在产权交易中心公开挂牌，寻求意向受让方的形式进行转让,目前尚不确定交易对方,公司将根据进展情况，及时披露交易对方情况。

三、交易标的基本情况

两洼种猪分公司成立于2003年11月，为本公司下属分公司。公司注册地址：河北省安平县两洼村村南，公司负责人为王爱兵，经营范围：生猪的养殖、销售。

目前，两洼种猪分公司主要从事种猪的养殖、销售业务，主要资产如下：

1、土地使用权：位于河北省安平县两洼村村南，土地证号为：安平县国用【2001】第00038号的土地使用权，土地面积：56亩，土地性质：工业用地，终止日期为2051年1月19日。

2、房产：房产证编号为安房权证安平县字第乡-379号，建筑面积10,063.38平方米的房产（个别房屋已拆除（约235.44平方米）），其他建筑面积为5,004.98平方米的房产。

3、机器设备、车辆、生产性生物资产、原材料、产成品（库存商品）等资产。

本公司下属两洼种猪分公司目前处于正常生产经营的状态。资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及资产的诉讼、仲裁等司法强制执行及其他重大争议事项。

截止2014年5月31日，两洼种猪分公司总资产17,765,673.91元、负债总额12,876,152.06元、净资产4,889,521.85元。2014年1---5月份实现主营业务收入4,432,044.9元，净利润-2,253,036.4元（未经审计）。

评估情况：根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2014]第10011号《资产评估报告》、衡水永兴土地评估事务所出具的HYXGJ201404101号《土地估价报告》，本次评估基准日：2014年5月31日；评估结果如下：

经评估，资产评估总计2,777.84万元；评估值较账面值1,557.04万元增值1,220.80万元，增值率为78.41%。评估增值的主要原因如下：（1）非流动资产增值1404.40万元, 增值率为170.82%。主要原因是：①大部分房产建造较早，但近年来，随着社会经济的发展，物价水平不断提高，由于材料价差原因导致评估基准日的建筑成本升高，使房屋建筑物类资产评估增值。②生产性生物资产种猪账面购置价格较低，经过长时间的饲养，饲养费用、人工成本较高，目前种猪市场行情价格较高所致。（2）无形资产增值928.78万元，增值率为593.65%，主要原因是：近年来土地价格大幅上涨，致使土地评估增值。

四、交易方式及主要内容

本次两洼种猪分公司的全部资产公开转让将在产权交易中心公开挂牌转让，挂牌价格为净资产评估值2,777.84万元。

本公司公开转让两洼种猪分公司的全部资产对受让方设定了以下条件：

1、受让条件：

（1）受让资金来源合法。

（2）自《资产转让合同》生效之日起，受让方获得公司所转让之资产及其所附带的、或按照该资产而拥有的全部权利、权益、责任和义务。

2、与转让相关其他条件:

（1）意向受让方资格确认后3个工作日内，交纳交易保证金；

（2）意向受让方自被确定为最终受让方后，须在五个工作日内签订《资产转让合同》；

（3）如本项目在挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式，出价高者竞得；如本项目在挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，转让价格为本次挂牌价格。

（4）交易保证金在《资产转让合同》签订后可转为履约的部分价款。如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：a、意向受让方提出受让申请且交纳保证金后单方撤回受让申请的。b、挂牌期满后，产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的。c、被确认为最终受让方后未能在五个工作日内与转让方签订《资产转让合同》的。

五、涉及出售资产的其他安排

两洼种猪分公司现有人员为公司员工,公司将妥善安排该公司现有人员的工作。本次交易不涉及土地租赁、债务重组等情况。本次交易不构成关联交易。

六、出售资产的目的和对上市公司的影响

根据公司的产业结构调整需要，为集中精力做大做强公司主业----衡水老白干酒的生产与销售，决定将两洼种猪分公司的全部资产予以转让。

根据评估报告，本次两洼种猪分公司的全部资产的资产评估值为2,777.84万元，本公司据此公开挂牌转让两洼种猪分公司的全部资产的挂牌价格为2,777.84万元。本次资产转让对本公司本年度经营业绩不构成重大影响。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

2、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2014]第10011号《资产评估报告》

3、衡水永兴土地评估事务所出具的HYXGJ201404101号《土地估价报告》

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2014年7月15日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2014-015

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于出租公司生物技术工程分公司

资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：公司将下属生物技术工程分公司整个生产厂区（包括厂区所占用土地、全部生产、办公用房；生产设备、道路、地下管道、绿化等设施）出租给衡水兴鼎生物技术有限公司，租赁期限为5年。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过

●本次出租的资产产权清晰，不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项

一、交易概述

为盘活闲置资产，增强自身盈利能力，公司于2014年6月20日与衡水兴鼎生物技术有限公司签订《租赁合同》，公司将下属生物技术工程分公司整个生产厂区（包括厂区所占用土地、全部生产、办公用房；生产设备、道路、地下管道、绿化等设施）出租给衡水兴鼎生物技术有限公司，租赁期限为5年。

2014年7月14日，公司第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于将公司生物技术工程分公司整个生产厂区及所属资产租赁给衡水兴鼎生物技术有限公司的议案》。

二、 承租方情况介绍

（一）承租方介绍

衡水兴鼎生物技术有限公司成立于2014年2月21日，企业类型为有限责任公司，注册地址为衡水市振华西路、耿家村ZB-0001号1幢1-2层，公司法定代表人：崔厚华；注册资本：叁佰万元；主要业务为生物技术研发；饲料新技术的研发及推广服务；兽药制剂的研发；饲料销售。主要股东为江西兴鼎科技有限公司（持有65%的股权）、衡水国泰资产经营有限公司（持有35%的股权）。

衡水兴鼎生物技术有限公司目前正处于调试期，尚未对外开展业务。其控股股东江西兴鼎科技有限公司成立于2010年2月23日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为江西省南昌市桑海经济技术开发区桑海大道，法定代表人：崔厚华，注册资本：壹仟万元整，主要经营业务为：兽药、饲料、饲料添加剂的生产与销售，研发与服务，生物技术研发与服务，进出口贸易。江西兴鼎科技有限公司的财务状况如下：截止2013年12月31日，公司总资产70,313,710.18元，负债合计13,319,722.33元，净资产56,993,987.85元，2013年度实现主营业务收入84,112,269.23元，实现净利润18,017,961.85元（经审计）。

衡水兴鼎生物技术有限公司、江西兴鼎科技有限公司与本公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

公司下属生物技术工程分公司成立于2007年5月，公司注册地址：衡水市经济开发区振华西路、耿家村，公司负责人为张建群，经营范围：生产饲料级酶制剂（1）；植酸酶（产自黑曲霉）。

目前，生物技术工程分公司处于停产状态，公司主要资产如下：房产面积总计8019.59平方米，项下土地使用权面积约60亩。

截止2014年5月31日，生物技术工程分公司总资产23,785,438.21元，总负债54,809,406.03元，净资产-31,023,967.82元，2014年1-5月份，实现净利润-1,021,266.34元。

生物技术工程分公司的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及资产的诉讼、仲裁等司法强制执行及其他重大争议事项。

四、租赁合同的主要内容

（一）租赁标的物

公司将下属生物技术工程分公司整个生产厂区（包括厂区所占用土地、全部生产、办公用房；生产设备、道路、地下管道、绿化等设施）。

（二）租赁期限：租赁期限为5年

（三）租金标准：第一年租金为130万元/年,第二年租金为170万元/年,第三年租金为280万元/年,第四年租金为310万元/年,第五年租金为340万元/年。

（四）价款的支付：租金按月缴纳，每月25日前汇到公司指定账户。

（五）资产租赁协议生效后，公司需要每月向衡水兴鼎生物技术有限公司提供酒糟，数量不少于5000吨/月，价格不高于市场价格。

(六) 生效：合同自双方签字盖章，并经河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会通过之日起生效。

五、本次资产租赁对公司的影响

由于生物技术工程分公司已经停产，本次将生物技术工程分公司的资产对外出租，有利于盘活公司闲置资产，增强公司盈利能力，符合公司整体发展战略。

六、备查文件

（一）第五届董事会第四次会议决议

（二）租赁合同

(三) 衡水兴鼎生物技术有限公司《企业法人营业执照》

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2014年7月15日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2014---016

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2013年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.15元

●扣税后每股现金红利0.1425元，QFII股东扣税后每股现金红利为0.135元

●股权登记日：2014年7月21日

●除权（除息）日：2014年7月22日

●现金红利发放日：2014年7月22日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日召开了2013年年度股东大会，审议通过了《2013年度公司利润分配方案》，股东大会决议公告刊登已于2014年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

二、分配、转增股本方案

1、发放年度：2013年度

2、发放范围：截至2014年7月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3、利润分配方案：

以2013年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金1.5元（含税），共计分配现金股利21,000,000元。

4、对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85 号）》有关规定执行差别化个人所得税，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.1425元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。

5、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.135元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

3、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.15元。

三、相关日期

1、股权登记日：2014年7月21日

2、除权除息日：2014年7月22日

3、现金红利发放日：2014年7月22日

四、分派对象

截至股权登记日2014年7月21日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、本次利润分配实施办法

公司股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司、衡水京安集团有限公司现金红利由公司直接发放。

其他无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0318-2122755

七、 备查文件

河北衡水老白干酒业股份有限公司2013年度股东大会决议

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2014年7月15日