第六届董事会第三次会议决议
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2014-019
西安标准工业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2014年7月11日以专人送达、传真等形式发出通知，会议于2014年7月15日上午10：00在公司总部四楼会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于对全资子公司标准欧洲公司增资的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司关于对全资子公司标准欧洲公司增资的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月十六日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2014-020
西安标准工业股份有限公司
关于对全资子公司标准欧洲公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资对象：西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲”）
● 增资金额：增资300万欧元
一、增资概述
2014年7月15日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《西安标准工业股份有限公司关于对全资子公司标准欧洲公司增资的议案》，同意对公司全资子公司标准欧洲增资300万欧元。增资后，标准欧洲注册资本增加至500万欧元。增资完成后，公司对标准欧洲的持股比例仍为100%。
根据《公司章程》规定，本次增资事项须经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、增资主体基本情况
1、标准欧洲基本情况
公司名称：西安标准欧洲有限公司
注册地点：德国凯泽斯劳滕
法定代表人：余守旗
注册资本：200万欧元
经营范围：工业缝纫机研究、开发、销售
标准欧洲是公司2009年投资200万欧元，在德国凯泽斯劳滕设立的全资子公司。其主要业务是面向高端市场的工业缝纫机产品的研究及开发，以及完成公司产品在欧洲市场的销售和标准品牌的宣传、提升。
2、标准欧洲2009年—2014年运营情况
1、 产品开发情况
主要开发的产品包括：GC6280、超声波粘合机,、基本型厚料机、热风贴带机、厚料长臂机、双针机、6760xfeed、1245（335）切线机构改进、6910电脑平缝机等，其中热风贴带机、基本型厚料机先后获得德国机械设备制造业联合会颁发的技术创新大奖。这些项目大多已经进入批量或小批量销售。
2、 工业缝纫机产品销售情况
标准欧洲主要负责标准牌产品在欧洲（土耳其，俄罗斯等个别国家除外）美洲的销售，产品销售收入由2009年、2010年的17.62万欧元和85万欧元，到2013年达到380万欧元。
3、 品牌宣传情况
标准欧洲充分发挥自己的优势，为标准牌设计了新的商标图形，同时为股份公司设计了统一的参展形象。 在基本型厚料机完成试制后，标准欧洲为此系列产品创立了新的“VETRON”中文品牌为“威腾”， 为新型厚料机系列产品进入高端用户打好了良好的基础。
4、 财务状况
（1）经审计2013年末，标准欧洲资产总额694.51万欧元，负债总额709.29万欧元，净资产-14.78万欧元。
（2）2013年标准欧洲营业收入407.89万欧元，净利润-45.27万欧元。
三、本次增资的必要性
1、公司业务及产品发展的需要
（1）随着工业缝纫机市场竞争加剧导致产品升级换代速度加快，国内大多数工业缝纫机公司跟随、模仿的开发策略将被逐步挤压和淘汰，要发展必须坚定的对创新型研发进行持续的投入。
（2）股份公司的研发策略对国内研发和国外研发进行了一定的分工，国内的研发重点着眼于可规模化的产品，标准欧洲研发主要在创新功能产品上投入，并把技术成果转移回国内，最终实现整体创新能力的提升，实现服务于全球客户的愿景，并以自有核心技术为基础引领国内产业的创新和升级，标准欧洲作为股份公司一个重要的研发基地的存在是十分必要的。
（3）经过5 年的研发努力，标准欧洲开发的威腾系列产品之一基本型厚料机已经开始中小批量进入市场销售，该产品在技术水平上处于世界领先地位，并且已经得到目标用户的认可，但该产品系列品种还要进一步完善，需要持续的研发投入。
（4）通过标准欧洲的不断努力，威腾牌和标准牌产品在欧美市场已经有了一定的影响力，随着我们产品质量的不断提高和产品种类的不断完善，借助标准欧洲这个平台，市场还有很大的拓展空间。
2、财务的必要性
截止2013年末标准欧洲资产负债率为102%，在一定程度上会影响标准欧洲公司的经营形象，同时标准欧洲公司面临较大的经营风险。增资后可以降低标准欧洲公司的资产负债率，增强其抗风险的能力。
四、本次增资的影响
本次增资可以降低标准欧洲公司的资产负债率，增强其抗风险的能力。有利于公司的长期可持续发展。
本次对标准欧洲增资不会影响公司的资金状况。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月十六日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2014-021
西安标准工业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2014年7月11日以专人送达、传真、邮件等方式发出通知，于2014年7月15日下午14:00在西安标准工业股份有限公司总部会议室召开，应到监事5名，实到监事4名，监事杨伟光先生因工作原因无法参加本次监事会审议，委托监事会主席李贺玲女士代为行使表决，会议由监事会主席李贺玲女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议并通过了《关于对全资子公司标准欧洲公司增资的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司使用自有资金300万欧元对西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲”）进行增资，有助于降低标准欧洲公司的资产负债率，增强其抗风险的能力。表决程序合法有效，未损害公司股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司对标准欧洲公司进行增资。
《西安标准工业股份有限公司关于对全资子公司标准欧洲公司增资的公告》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见,详细内容刊登于信息披露媒体：上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二〇一四年七月十六日