证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-28号

  成商集团股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事7人，董事高宏彪先生委托董事郑怡女士代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  一、审议通过了《关于向控股子公司峨眉山成商凤凰湖有限公司提供借款的议案》。

  鉴于公司控股子公司峨眉山成商凤凰湖有限公司经营发展的需要，同意向其提供金额为119.2万元的借款。截止2014年6月30日，公司已向峨眉山成商凤凰湖有限公司提供的借款余额为989万元，连同本次借款共计1108.2万元，本次借款期限为五年，利率按公司同期支付给金融机构的借款利率计算。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于继续向中国光大银行股份有限公司成都分行申请壹亿元综合授信的议案》。

  公司于2013年6月向中国光大银行股份有限公司成都分行申请的人民币敞口为98,000,000元的综合授信已于2014年6月到期，根据公司经营发展需要，经董事会审议，同意继续向中国光大银行股份有限公司成都分行申请人民币敞口为100,000,000元的综合授信，期限为叁年，继续以公司自有的位于成都市金牛区火车北站公交路2号，评估价为人民币197,479,700元的房产（权属证明编号：成房权证监证字第1796577号）进行抵押，并授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年七月十七日