证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2014－015

  上海界龙实业集团股份有限公司第七届第十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海界龙实业集团股份有限公司第七届第十三次董事会通知于2014年7月7日以书面及电子邮件方式发出，通知公司全体董事。会议于2014年7月17日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

  一、审议通过公司《关于公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司收购上海永杰置业有限公司40%股权的议案》。

  为推进公司房产板块资源的进一步整合，加大房产业务的开发，公司同意下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司以人民币3,150万元的价格收购上海卓毅置业有限公司持有的上海永杰置业有限公司40%股权。

  上海永杰置业有限公司为公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司与上海卓毅置业有限公司共同投资成立的房地产开发项目公司，其中上海界龙房产开发有限公司持有该公司60%股权，上海卓毅置业有限公司持有该公司40%股权。该公司成立于2010年11月，住所为上海市浦东新区川周公路7076弄2号2幢第二层，注册资本为人民币3,000万元，法定代表人为高祖华，经营范围为房地产开发经营，物业管理，室内装潢，建筑材料、装潢材料、建筑五金、木材、钢材的销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。目前该公司主要开发川沙新镇C08-13地块项目，该项目总建筑14.27万平方米，其中可售面积11.93万平方米，不可售面积2.34万平方米，是为政府拆迁配套建设的商品房项目，项目建成后由政府定价统一回购。

  上海卓毅置业有限公司为上海永杰置业有限公司股东，其持有上海永杰置业有限公司40%股权。该公司住所为上海市松江区泖港镇中大街78号1幢2楼A区，注册资本为人民币1,000万元，法定代表人为吴永根，经营范围为房地产开发，房屋建筑工程，市政工程。建材，五金交电批发零售。物业管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资（除股权投资和股权投资管理）。

  经立信会计师事务所审计并出具“信会师报字[2014]第113757号”审计报告显示：截止2013年12月31日，上海永杰置业有限公司资产总额为人民币54,557.18万元，负债总额为人民币51,757.67万元，净资产为人民币2,799.51万元，营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-200.48万元；截止2014年5月31日，上海永杰置业有限公司资产总额为人民币96,348.64万元，负债总额为人民币93,838.85万元，净资产为人民币2,509.79万元，营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-289.73万元。

  经银信资产评估有限公司评估并出具“银信评字报（2014）沪第0469号”评估报告显示：截止评估基准日2014年5月31日，采用资产基础法进行评估，上海永杰置业有限公司全部股东权益的市场价值评估值为7,929.82万元，较审计后账面净资产2,509.79万元增值5,420.03万元，增值率215.96%。

  上海界龙房产开发有限公司与上海卓毅置业有限公司共同确认前述所涉资产的审计及资产评估基准日为2014年5月31日。上海界龙房产开发有限公司以前述审计评估报告为参考依据，确定收购上海卓毅置业有限公司持有的上海永杰置业有限公司40%股权的收购价格为人民币3,150万元。

  本次股权收购前后上海永杰置业有限公司股权结构变化情况如下：

  （1）、本次股权收购前股权结构：

  股东： 股权比例（％）

  上海界龙房产开发有限公司 60％

  上海卓毅置业有限公司 40％

  合 计 100％

  （2）、本次股权收购后股权结构：

  股东： 股权比例（％）

  上海界龙房产开发有限公司 100％

  合 计 100％

  公司董事会授权董事长（或其指定代表人）签订相关合同协议。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  上海界龙实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年七月十九日