证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014-44

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一四年度第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

●本次会议不存在否决、修改或补充提案的情况，亦不存在变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）厦门国贸集团股份有限公司二〇一四年度第二次临时股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年7月18日14:30在厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室召开。网络投票时间为2014年7月18日09:30-11:30，13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

（三）本次大会由公司董事会召集，董事长何福龙先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分董事及监事，董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 提案审议情况

本次会议采取现场和网络投票表决方式审议通过了《关于公司申请注册额度不超过人民币80亿元超短期融资券的议案》。

为满足公司经营发展及日常营运的短期资金需求，并改善财务结构、节省财务费用，根据《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》的有关规定，同意向中国银行间市场交易商协会申请公开注册发行额度不超过人民币80亿元的超短期融资券，同时授权公司根据实际需要以及市场条件在上述额度内分期发行，并决定发行的具体条款，办理发行相关事宜。

议案表决结果及占出席会议股东所持有有效表决权的比例如下：

单位：股

三、律师见证情况

福建天衡联合律师事务所黄臻臻、黄晓晶律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一四年七月十九日

●报备文件

厦门国贸集团股份有限公司二〇一四年度第二次临时股东大会决议

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014-45

厦门国贸集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会二〇一四年度第九次会议于2014年7月18日召开，会议全票审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

鉴于公司二〇一三年配股已经完成，公司注册资本已由1,330,835,888元变更为1,664,470,022元，股本也相应由1,330,835,888股变更为1,664,470,022股，因此对公司章程部分相关条款修改如下：

一、原第六条为“公司注册资本为1,330,835,888元人民币”，

现修订为“公司注册资本为1,664,470,022元人民币”；

二、原第十九条为“公司股份总数为1,330,835,888股，均为面值壹元的人民币普通股”，

现修订为“公司股份总数为1,664,470,022股，均为面值壹元的人民币普通股”。

根据公司二〇一三年度第三次临时股东大会对董事会的授权，本次章程修订无需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月十九日

●报备文件

厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第九次会议决议

●报备文件

厦门国贸集团股份有限公司二〇一四年度第二次临时股东大会决议

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014—46

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一四年度第一期短期融资券

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国银行间市场交易商协会中市协注[2012]CP190号《接受注册通知书》核准，公司二〇一四年度第一期短期融资券于2014年7月18日发行完毕。本次发行规模人民币7亿元，期限365天，发行价格人民币100元/百元，发行利率5.25% 。

本期发行相关文件已在中国债券信息网和中国货币网上公告，网址分别为www.chinabond.com.cn和www.chinamoney.com.cn。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一四年七月十九日