证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-040

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年7月18日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于2014年7月18日下午14:30在厦门市厦禾路668号公司会议室召开，网络投票表决时间为2014年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数及占本公司有表决权总数的比例情况如下：

出席会议的股东及代理人人数	64
所持有表决权的股份总数（股）	23,6591,616
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.46
通过网络投票出席会议的股东人数	54
所持有表决权的股份总数（股）	68,002,460
占公司有表决权股份总数的比例（%）	15.36
出席现场会议的股东及代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	168,589,156
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.09

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事许振明先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事7人（其中三人已于2014年7月1日公司第七届董事会第二十六次会议提出辞任），实际出席2人，张小虞董事、蔡志强董事因公务未出席。公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书及公司总经理、财务总监出席本次会议。

二、提案审议情况

议案内容		同意票数（股）	同意比例(%)	反对票数（股）	反对比例(%)	弃权票数（股）	弃权比例(%)	是否通过
1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案	与会股东	232945745	98.46	150800	0.06	3495071	1.48	是
	其中：中小投资者	81486803	95.72	150800	0.18	3495071	4.1	是
2. 关于公司非公开发行股票方案（修订）的议案
2.1 股票种类和面值	与会股东	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
2.2 发行方式	与会股东	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
2.3 发行对象	与会股东	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
2.4 认购方式	与会股东	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
2.5 发行价格及定价原则	与会股东	81453803	95.68	167800	0.2	3511071	4.12	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	167800	0.2	3511071	4.12	是
2.6 发行数量	与会股东	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
2.7 限售期	与会股东	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是

2.8 募集资金投向	与会股东	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
2.9本次非公开发行前滚存利润的安排	与会股东	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
2.10 决议有效期	与会股东	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
2.11 上市地点	与会股东	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
3. 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	与会股东	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
4. 关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案	与会股东	141286949	97.46	150800	0.1	3528071	2.44	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
5. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	与会股东	232912745	98.45	150800	0.06	3528071	1.49	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
6. 关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	与会股东	173079599	97.92	150800	0.09	3528071	1.99	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
7. 关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	与会股东	173079599	97.92	150800	0.09	3528071	1.99	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
8. 关于公司与厦门海翼集团有限公司签订股权转让协议的议案	与会股东	141286949	97.46	150800	0.1	3528071	2.44	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
9. 关于公司与厦门海翼集团有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案	与会股东	141286949	97.46	150800	0.1	3528071	2.44	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
10. 关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易（修订稿）的议案	与会股东	141286949	97.46	150800	0.1	3528071	2.44	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
11. 关于福建省汽车工业集团有限公司认购非公开发行股票暨关联交易（修订稿）的议案	与会股东	173079599	97.92	150800	0.09	3528071	1.99	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
12. 关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案	与会股东	141286949	97.46	150800	0.1	3528071	2.44	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
13. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜（修订）的议案	与会股东	232912745	98.45	150800	0.06	3528071	1.49	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
14. 关于修订《募集资金管理办法》的议案	与会股东	232912745	98.45	150800	0.06	3528071	1.49	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
15. 关于调整公司第七届董事会部分董事的议案
15.1 选举廉小强先生为公司第七届董事会董事	与会股东	232912745	98.45	150800	0.06	3528071	1.49	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是
15.2 选举吴宗明先生为公司第七届董事会董事	与会股东	232912745	98.45	150800	0.06	3528071	1.49	是
	其中：中小投资者	81453803	95.68	150800	0.18	3528071	4.14	是

注：

1.本次会议议案中，第1、2（含各单项议案）、3、4及6至13项为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.本次会议议案中，第2、3项议案为关联交易议案，公司股东厦门海翼集团有限公司、厦门市电子器材公司、福建省汽车工业集团有限公司分别持有本公司股份57,625,748股、34,000,048股、59,833,146股，回避表决。

3.本次会议议案中，第4、8、9、10、12项议案为关联交易议案，公司股东厦门海翼集团有限公司、厦门市电子器材公司分别持有本公司股份57,625,748股、34,000,048股，回避表决。

4.本次会议议案中，第6、7、11项议案为关联交易议案，公司股东福建省汽车工业集团有限公司持有本公司股份59,833,146股，回避表决。

5.“中小投资者”指单独或合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东。

三、律师见证情况

北京市中伦律师事务所宋晓明律师、余洪彬律师现场见证，并对本次股东大会出具了《北京市中伦律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

该所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

2.《北京市中伦律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

附件：廉小强先生、吴宗明先生简历

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2014年7月19日

附件：

廉小强，男，汉族，1954年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长（法定代表人）。历任福建省公路管理局、公路稽征局副局长、党委副书记，省交通建设投资公司、省交通发展公司总经理（法定代表人）、党委书记，福建交通运输（控股）有限责任公司董事、副总经理（法定代表人）、总经理（法定代表人）、党委书记，期间曾兼任福建省汽车运输总公司总经理（法人代表）。

吴宗明，男，汉族，1965年出生，在职研究生学历，教授级高级会计师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、总会计师兼财务部总经理。历任福建省公路稽征局沙县稽征所所长、福建省公路稽征局南平稽征处处长、福建省汽车工业集团有限公司财务部、审计部总经理，福建省汽车工业集团有限公司副总法律顾问兼任财务部、审计部总经理，福建省汽车工业集团有限公司副总会计师兼任财务部、审计部总经理等职务。

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-041

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会

议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第七届董事会第二十七次会议于2014年7月18日在本公司会议室以现场结合传真方式召开。会议由许振明董事主持，会议通知及文件于2014年7月15日以书面形式发出。会议应到董事6人，实际参会董事6人，其中廉小强董事、张小虞董事、蔡志强董事以通讯方式参与表决，其他3名董事以现场方式出席。公司全体监事以及公司总经理、财务总监、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 选举廉小强先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

2. 审议通过《关于选举增补第七届董事会专门委员会委员的议案》。

（1）选举增补廉小强先生、吴宗明先生为董事会战略委员会委员，廉小强董事长任主任委员，任期至本届董事会届满；

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

（2）选举增补吴宗明先生为董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满；

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

（3）选举增补廉小强先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任罗丹峰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

罗丹峰，男，汉族，1963年出生，在职大学学历，中共党员，高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理（已按照相关规定不再担任福建省汽车工业集团有限公司的职务）。历任福建省汽车运输总公司科技机务部副主任、主任，福建省汽车运输总公司副总经理，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室主任兼法律事务部经理，福建八方物流股份有限公司总经理、董事长，福建省交通运输集团有限责任公司安全监督部经理。

公司独立董事张小虞、傅元略、蔡志强对聘任副总经理发表如下独立意见：罗丹峰先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任副总经理的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事会

2014年7月19日