证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-048

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  关于控股子公司上海绿馨电子科技有限公司

  对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1．对外投资基本情况

  上海绿新包装材料科技股份有限公司(简称“上海绿新”或“公司”)控股子公司上海绿馨电子科技有限公司(简称“上海绿馨”)投资200万美元在美国设立全资子公司“HNB Ecig，Inc”（暂定名）, 注册资本200万元美元。主要从事电子雾化产品研发、销售，电子雾化产品后期加工和包装，烟油提取和灌装等业务。

  2．本次对外投资为控股子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  出资方名称：上海绿馨电子科技有限公司

  注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路458号3层3101室

  法定代表人：王丹

  成立时间： 2013年11月7日

  三、拟设立公司基本情况

  1．出资方式：

  公司全资子公司上海绿馨在美国设立全资子公司，出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。

  2．标的公司的基本情况

  公司名称：HNB Ecig，Inc”（暂定名）

  注册资本：美元200万元

  经营范围：电子雾化产品研发、销售，电子雾化产品后期加工和包装，烟油提取和灌装等业务。

  四、本次对外投资的目的和对公司的影响

  1．本次对外投资的目的，一方面能加快美国市场的布局，紧抓相关区域快速发展的机遇，加快推进市场开拓，提高公司市场占有率；另一方面进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展态势。

  2．本次对外投资对公司的影响

  将进一步扩大公司规模，提升生产能力，有利于公司优化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益。

  五、存在的风险

  由于本次投资可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

  六、备查文件

  1：上海绿馨电子科技有限公司董事会决议

  特此公告！

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月18日