第五届董事会第二十七次（临时）会议
（现场结合通讯方式）决议公告
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-092
海润光伏科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次（临时）会议
（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次（临时）会议，于2014年7月18日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年7月21日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事任向东先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立含山新润太阳能光伏发电有限公司的议案》
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在马鞍山市独资设立含山新润太阳能光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
本议案详见2014年7月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临 2014-093。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司转让吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司5%股权的议案》
根据公司发展战略，公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司拟向江西顺风光电投资有限公司转让其持有的吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司5%的股权，转让价格为人民币5万元。
吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司注册资本为人民币100万元，股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的项目公司注册资本。
本议案详见2014年7月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》，公告编号为临 2014-096。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司转让精河县海润光伏发电有限公司5%股权的议案》
根据公司发展战略，公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司拟向江西顺风光电投资有限公司转让其持有的精河县海润光伏发电有限公司5%的股权，转让价格为人民币5万元。
精河县海润光伏发电有限公司注册资本为人民币100万元，股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的项目公司注册资本。
本议案详见2014年7月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》，公告编号为临 2014-096。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司转让柯坪海润光伏发电有限公司光伏发电有限公司5%股权的议案》
根据公司发展战略，公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司拟向江西顺风光电投资有限公司转让其持有的柯坪海润光伏发电有限公司5%的股权，转让价格为人民币25万元。
柯坪海润光伏发电有限公司注册资本为人民币500万元，股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的项目公司注册资本。
本议案详见2014年7月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》，公告编号为临 2014-096。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于公司控股孙公司江阴鑫辉电力技术开发有限公司与中达融资租赁有限公司进行融资租赁业务的议案》
公司控股孙公司江阴鑫辉电力技术开发有限公司与中达融资租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务，融资金额为3100万元人民币，租赁期限为3年。
本议案详见2014年7月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股孙公司融资租赁的公告》，公告编号为临 2014-094。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为了拓展公司业务，公司原经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭、多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）”，增加后经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭、多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目施工总承包、专业分包”。具体经营范围以工商登记机关核准为准。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于授权王晖办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》
本议案详见2014年7月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》，公告编号为临 2014-095。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二○一四年七月二十一日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-093
海润光伏科技股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：含山新润太阳能光伏发电有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。
●本次对外投资已经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。
一、 对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在马鞍山市独资设立含山新润太阳能光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二） 董事会审议情况
本次对外投资已于2014年7月21日经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）含山新润太阳能光伏发电有限公司
1、公司名称含山新润太阳能光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：100万人民币
3、注册地址：马鞍山市
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：葛君
6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资本的100% 。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏分布式电站投资的业务，公司设立后拟开展15MW分布式电站项目的备案工作。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于进一步拓宽公司电站项目开发领域，增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年7月21日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-094
海润光伏科技股份有限公司
关于控股孙公司融资租赁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”）控股孙公司江阴鑫辉电力技术开发有限公司（以下简称“鑫辉电力”）与中达融资租赁有限公司（以下简称“中达租赁”）进行售后回租融资租赁业务，融资金额为3100万元人民币，租赁期限为3年。
●鑫辉电力与中达租赁不存在关联关系，本次交易未构成关联交易。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、 交易概述
应鑫辉电力的要求，中达租赁向鑫辉电力出资购买租赁物并回租给鑫辉电力使用。为此，中达租赁根据鑫辉电力的选定和要求向鑫辉电力购买租赁物件并签订《购买合同》，中达租赁在此同意向鑫辉电力租出，鑫辉电力与中达租赁签订《融资租赁合同》（以下简称“租赁合同”）。
二、 交易对方情况介绍
公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（一）交易对方的基本情况
交易对方：中达融资租赁有限公司
企业性质：台港澳法人独资
地址：上海市浦东新区浦东南路2250号2栋三层B368室
法定代表人：KHUA KIAN KEONG
注册资本：480万美元
主营业务：融资租赁业务：租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；投资咨询，商务信息咨询。（涉及行政许可的凭许可证经营）
控股股东：中汇金融国际有限公司
中汇金融国际有限公司成立于2012年6月5日，注册资本为10000港币，最近一年的资产总额38,595,086港币，资产净额643,457港币，营业收入0，净利润-623,057港币。
三、 交易标的基本情况
1、租赁物：金太阳光伏发电示范工程设备
2、权属：中达融资租赁有限公司
3、资产原值：6645万元人民币
四、 交易合同的主要内容
1、融资金额： 3100万元人民币
2、租赁方式：售后回租
3、租赁期限： 3年
4、租金支付方式：等额租金后付法
5、租金支付计划：半年支付一次
6、租赁物所有权：为中达融资租赁有限公司
五、 本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁的目的是进一步优化公司资产结构，拓宽融资渠道，公司通过本次融资租赁获得的资金将用于补充公司流动资金，保障公司业务的稳健发展。本次融资租赁公司增加的债务主要为长期负债，对公司不构成重大风险。
六、 备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年7月21日
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-095
海润光伏科技股份有限公司
关于召开2014年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：2014年8月6日下午14:30
●网络投票时间：2014年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
●股权登记日：2014年7月31日
●现场会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼
●会议方式：现场投票和网络投票相结合
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年8月6日下午14:30
网络投票时间：2014年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、股权登记日：2014年7月31日
4、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼
5、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示性公告，提示公告时间为2014年8月1日。
二、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于增加公司经营范围的议案》 | 是 |
| 2 | 《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》 | 是 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》 | 否 |
三、会议出席对象
1、截止2014年7月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。
四、登记方法
1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收。
2、登记时间：以2014年8月6日前公司收到为准。
3、登记地点：公司证券部。
4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码：214407
联 系 人：问闻
联系电话：0510-86530938
传 真：0510-86530766
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
六、备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议、第五届监事会第十一次（临时）会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二○一四年七月二十一日
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于增加公司经营范围的议案》 | |||
| 2 | 《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》 | |||
| 3 | 《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》 | |||
受托人签名：
受托人身份证号码：
附件二
网络投票操作流程
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738401 | 海润投票 | 3 | A股股东 |
3、投票的具体程序
（1）买卖方向：买入
（2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。
多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如2.01 元代表对议案组2项下的第一个议案，2.02元代表对议案组2项下的第二个议案，依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。
（3）表决方法
1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-3 | 本次股东大会的3项提案 | 738401 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 议案内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于增加公司经营范围的议案》 | 738401 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》 | 738401 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》 | 738401 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
4、投票举例
1、股权登记日2014年7月31日 A 股收市后，持有海润光伏的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738401 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司经营范围的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738401 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司经营范围的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738401 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司经营范围的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738401 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5、投票注意事项
（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-096
海润光伏科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）、新疆海润电力投资有限公司（以下简称“新疆海润”）拟向江西顺风光电投资有限公司（以下简称“顺风投资”）转让持有的相关参股公司（以下简称“项目公司”）的股权，股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的项目公司注册资本。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
（一）交易基本情况
1、公司全资子公司新疆海润拟向顺风投资转让其持有的精河县海润光伏发电有限公司（以下简称“精河海润”）5%的股权，转让价格为5万元人民币。精河海润注册资本100万元人民币，新疆海润占其注册资本的5%。
2、公司全资子公司新疆海润拟向顺风投资转让其持有的吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司（以下简称“吐鲁番海鑫”）5%的股权，转让价格为5万元人民币。吐鲁番海鑫注册资本100万元人民币，新疆海润占其注册资本的5%。
3、公司全资子公司合肥海润拟向顺风投资转让其持有的柯坪海润光伏发电有限公司（以下简称“柯坪海润”）5%的股权，转让价格为25万元人民币。柯坪海润注册资本500万元人民币，合肥海润占其注册资本的5%。
本次股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的项目公司注册资本。双方协商达成一致，签署了《股权转让协议》。
（二）会议审议情况
2014年7月21日，公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了上述项目公司股权转让的议案。上述议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、公司名称：江西顺风光电投资有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
3、注册地址：江西省新余市高新区赛维大道1950号
4、法定代表人：王宇
5、注册资本：45000万元人民币
6、主营业务：投资管理
7、成立日期：2013年6月24日
8、主要股东或实际控制人：顺风光电国际有限公司，为香港联合交易所上市公司，证券代码为01165。
9、江西顺风光电投资有限公司最近一年及一期的财务数据（人民币元）：
| 科目 | 2013-12-31 | 2014-06-30 |
| 资产总额 | 2,106,823,404 | 2,557,316,297 |
| 负债总额 | 1,657,621,354 | 2,108,507,056 |
| 资产净额 | 449,202,050 | 448,809,241 |
| 2013年度 | 2014-6-30 | |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -797,950 | -1,190,758.9 |
三、交易标的基本情况
（一）出售标的基本情况
1、精河县海润光伏发电有限公司
1）股东情况：顺风投资持95%的股权，新疆海润持5%的股权。
2）主营业务：太阳能光伏发电及提供相应的技术服务；太阳能电池组件的研究、开发、销售；技术及货物的进出口业务。
3）公司性质：其他有限责任公司
4）成立时间：2013年5月10日
5）注册地点：精河县城镇友谊南路19号（政府大楼内）
2、吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司
1）股东情况：顺风投资持95%的股权，新疆海润持5%的股权。
2）主营业务：太阳能电池组件的研究、开发、销售；技术及货物的进出口业务。
3）公司性质：其他有限责任公司
4）成立日期：2013年7月24日
5）注册地点：新疆吐鲁番地区吐鲁番市新编17区柏孜克里克路广汇商业街西侧（军粮供应站）
3、柯坪海润光伏发电有限公司
1）股东情况：顺风投资持95%的股权，合肥海润持5%的股权。
2）经营范围：太阳能光伏发电及提供相应的技术服务；太阳能电池组件的研究、开发、销售；技术及货物的进出口业务。
3）公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
4）成立时间：2012年11月21日
5）注册地点：柯坪县启浪乡五大队
（二）交易标的定价情况及公平合理性分析
本次股权转让的对价为与拟转让股权比例相对应的各项目公司注册资本。该作价依据符合公司股权转让的市场准则，交易价格公平合理。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
1、合同主体：
股权出让方：公司全资子公司
股权认购方：江西顺风光电投资有限公司
2、交易价格：股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的各项目公司注册资本。
3、支付方式：现金
4、交付期限：在双方完成股权变更登记后七个工作日内，一次性支付股权转让对价款。
5、协议生效时间：双方签字、盖章后立即生效。
五、本次出售资产的其他安排
（一）本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。
（二）本次交易不属于关联交易，且交易完成后也不会构成任何关联关系。
（三）本次交易不属于重大资产重组。
六、本次出售资产的目的和对公司的影响
（一）本次转让上述项目公司的股权符合公司的发展战略，将有利于优化公司的资产结构，改善公司的资金流状况，提高公司经济效益。
（二）股权转让完成后，公司全资子公司不再持有项目公司股权。上市公司不存在为项目公司提供担保、委托项目公司理财，以及项目公司占用上市公司资金等方面的情况。
（三）本次股权转让，有利于公司加快资金回收，提高资金使用率。
七、备查文件
1、公司董事会决议；
2、股权转让协议；
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十一日
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-097
海润光伏科技股份有限公司
第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次（临时）会议，于2014年7月18日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年7月21日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张宇峰先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为了拓展公司业务，公司原经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭、多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）”，增加后经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭、多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目施工总承包、专业分包”。具体经营范围以工商登记机关核准为准。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司监事会
二○一四年七月二十一日