股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2014-007号

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第九次会议于2014年7月21日10时整在公司会议室召开，本次会议通知和议案于2014年7月10日通过邮件及书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为9人，实际现场参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

  会议由董事长阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

  一、审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

  此次公司公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A股）6,510万股，本次发行价格为每股12.20元，募集资金总额794,220,000元，扣除发行费用45,171,300元后，实际募集资金净额为人民币749,048,700元。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对此次募集资金净额开设4个专项账户，按项目用途分别存储募集资金，各账户信息如下：

  1、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行

  账户名称：云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

  银行账号：78110154800000904

  银行地址：昆明市呈贡新区春融街惠兰园小区北角临街一、三楼商铺

  用途：直营连锁营销网络建设项目

  2、银行名称：中信银行股份有限公司昆明分行东陆桥支行

  账户名称：云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

  银行账号：7302210182600019115

  银行地址：昆明市西园北路恒丰大厦1楼

  用途：信息化电子商务建设项目

  3、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行

  账户名称：云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

  银行账号：78110154800000929

  银行地址：昆明市呈贡新区春融街惠兰园小区北角临街一、三楼商铺

  用途：补充流动资金

  4、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行

  账户名称：云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

  银行账号：78110154800000937

  银行地址：昆明市呈贡新区春融街惠兰园小区北角临街一、三楼商铺

  用途：偿还银行贷款

  公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构信达证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《根据股东大会的授权完善上市后适用<公司章程>的议案》

  修改前的《公司章程》全文详见 2014 年6月10日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。根据于2014年5月29日召开的2014年度第二次临时股东大会授权，授权董事会依据本次发行的情况完善上市后适用的《公司章程》。现对公司章程第三条修改如下：

  原为：

  公司于〖日期〗经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股〖6510〗万股，于〖上市日期〗在深圳证券交易所上市。

  现修改为：

  公司于2014年6月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股6510万股，于2014年7月2日在深圳证券交易所上市。

  修改后的《公司章程》刊登于2014年7月22日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

  特此公告！

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年7月21日