第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-027
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2014年7月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于拟设立全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司的议案》。
为提高公司综合实力，提升全产业链黄金文化企业的文化内涵，将黄金文化产品与影视文化产品相结合，公司拟投资设立上海刚泰影视传媒有限公司，主要事项如下：
1、拟设立子公司名称：上海刚泰影视传媒有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。
2、企业类型：有限责任公司。
3、注册资本：4,000万元（大写人民币肆仟万元整）。
4、出资方式：现金出资。
5、拟定经营范围：影视投资，影视文化艺术活动交流策划，电视节目制作、发行，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
上述事项以工商行政管理机关最终核定为准，并授权管理层具体办理拟设立全资子公司相关事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年7月22日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-028
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海刚泰影视传媒有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）
●投资金额：4,000万元（大写人民币肆仟万元整）
一、对外投资概述
为提高甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）综合实力，提升全产业链黄金文化企业的文化内涵，将黄金文化产品与影视文化产品相结合，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司拟设立全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司。
二、投资标的基本情况
1、拟设立子公司名称：上海刚泰影视传媒有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。
2、企业类型：有限责任公司。
3、注册资本： 4,000万元（大写人民币肆仟万元整）。
4、出资方式：现金出资。
5、拟定经营范围：影视投资，影视文化艺术活动交流策划，电视节目制作、发行，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司，旨在丰富黄金文化企业的文化内涵，提升公司的软实力，加大对影视传媒方面的投资管理，但短期内对公司的经营业绩影响不大。
四、对外投资的风险分析
公司投资设立全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司，尽管公司前期进行了充分的市场调研和论证，但公司因新进入影视传媒领域存在发展不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、公告附件
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年7月22日