证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-038

广东南洋电缆集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1、为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告【2014】19号）和《上市公司股东大会规则（2014修订）》（证监会公告【2014】20号）的相关规定，本次股东大会采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

2、在本次股东大会审议的《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》提名的7名非独立董事候选人中，李伟琪先生未当选为公司非独立董事。

3、本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年7月21日下午2：00

2、网络投票时间：2014年7月20日—2014年7月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月20日15:00至2014年7月21日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长郑钟南先生

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计6人，代表有表决权的股份293,132,315股，占公司总股本的57.4476%。其中：参加本次会议的中小投资者共计5人，代表有表决权的股份186,315股，占公司总股本的0.0365%。出席现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份数293,089,115股，占公司总股本的57.4392%。通过网络投票的股东3人，代表股份数43,200股，占公司总股本的0.0085%。

公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议了三项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为293,132,315股。

议案的具体表决结果如下：

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案审议时对董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制差额选举，选举郑钟南、郑汉武、李科辉、杨茵、章先杰、王志辉为第四届董事会非独立董事成员，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

具体表决结果如下：

1.1郑钟南

表决结果：获得投票数293,088,116票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9849%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数143,116票，占出席会议有表决权股份总数的0.0488%。

该项议案获得通过，郑钟南先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.2郑汉武

表决结果：获得投票数293,088,115票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9849%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数143,115票，占出席会议有表决权股份总数的0.0488%。

该项议案获得通过，郑汉武先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.3李科辉

表决结果：获得投票数293,088,115票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9849%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数143,115票，占出席会议有表决权股份总数的0.0488%。

该项议案获得通过，李科辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.4杨茵

表决结果：获得投票数293,088,715票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9851%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数143,715票，占出席会议有表决权股份总数的0.0490%。

该项议案获得通过，杨茵女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.5章先杰

表决结果：获得投票数293,088,115票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9849%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数143,115票，占出席会议有表决权股份总数的0.0488%。

该项议案获得通过，章先杰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.6 王志辉

表决结果：获得投票数293,088,075票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9849%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数143,075票，占出席会议有表决权股份总数的0.0488%。

该项议案获得通过，王志辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.7 李伟琪

表决结果：获得投票数6,040票，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数40票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案未获得通过，李伟琪先生未能当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制，选举杨宜民、邹志波、刘伟为第四届董事会独立董事成员，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

独立董事候选人的有关资料已提交深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议。

具体表决结果如下：

2.1杨宜民

表决结果：获得投票数293,129,115票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数183,115票，占出席会议有表决权股份总数的0.0625%。

该项议案获得通过，杨宜民先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.2邹志波

表决结果：获得投票数293,129,115票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数183,115票，占出席会议有表决权股份总数的0.0625%。

该项议案获得通过，邹志波先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.3刘伟

表决结果：获得投票数293,130,915票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数184,915票，占出席会议有表决权股份总数的0.0631%。

该项议案获得通过，刘伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。

3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

本议案审议时对监事候选人进行逐个表决，采用累积投票制选举，选举彭小燕、李平为第四届监事会监事成员，与职工代表监事马炳怀组成第四届监事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

具体表决结果如下：

3.1 彭小燕

表决结果：获得投票数293,129,715票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数183,715票，占出席会议有表决权股份总数的0.0627%。

该项议案获得通过，彭小燕女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.2 李平

表决结果：获得投票数293,129,115票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%。

其中中小投资者表决情况为：获得投票数183,115票，占出席会议有表决权股份总数的0.0625%。

该项议案获得通过，李平女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：李彩霞、陈桂华律师

3、结论性意见：

“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

六、备查文件

1、广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二0一四年七月二十二日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-039

广东南洋电缆集团股份有限公司

2014半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2014半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014半年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	916,393,251.34	721,706,374.68	26.98%
营业利润	35,755,265.54	28,888,502.63	23.77%
利润总额	37,922,327.57	34,880,577.13	8.72%
归属于上市公司股东的净利润	27,802,947.87	25,344,593.01	9.70%
基本每股收益（元）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.62%	1.49%	0.13%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	2,943,951,205.96	2,898,480,180.04	1.57%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,727,039,160.33	1,706,743,107.72	1.19%
股本	510,260,000.00	510,260,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.38	3.34	1.20%

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

本报告期公司实现营业收入91,639.33万元，较上年同期增长26.98%，主要系公司加大市场开拓力度增加了销售收入；营业利润3,575.53万元，较上年同期增长23.77%,利润总额、归属于上市公司股东净利润较上年同期分别增长8.72%、9.70%，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东净利润的增长幅度小于销售额的增长幅度，主要系为了扩大销售，公司增加了对市场开拓的投入，以及市场竞争激烈、产品毛利率有所下降，加上公司债的发行相应增加了公司财务费用所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第一季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告； 3、深交所要求的其他文件。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二0一四年七月二十二日