证券简称：*ST国创   证券代码：600145   公告编号：2014—053 

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（下称：公司）于2014年7月22日以通讯表决方式召开了六届董事会第二次会议。公司应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，会议有效表决票为5票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决议：

  一、 审议通过了《关于聘任许锡先生为公司总经理的议案》；

  为进一步完善公司法人治理结构，加强公司团队建设，实现管理层换届，为公司带来新气象。经董事长黄倞菲女士提名，董事会提名委员会讨论，聘任许锡先生为公司总经理，任期与六届董事会一致。

  二、 审议通过了《关于续聘王强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》；

  为进一步完善公司法人治理结构，加强公司团队建设，实现管理层换届，为公司带来新气象。经董事长黄倞菲女士提名，董事会提名委员会讨论，聘任王强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与六届董事会一致。

  公司独立董事发表独立意见：经审阅许锡先生、王强先生的履历等材料，我们认为：许锡先生、王强先生不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，具备履行职务的条件。聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会聘任许锡先生为公司总经理、王强先生为副总经理兼董事会秘书的议案。希望许锡先生、王强先生切实履行高级管理人员职责，认真分析公司当前面临的经营形势，带领经营班子搞好公司的生产经营。让公司尽快步入新形势、新面貌的发展轨道。

  特此公告。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  二〇一四年七月二十三日

  简历附件：

  许锡：男，1981年出生，本科学历，2010年获董事会秘书资格证书，近五年曾任：江苏东源电器集团股份有限公司证券部副主任、证券事务代表，江苏金飞达服装股份有限公司证券事务代表、总经理助理，上海纺冠电子商务有限公司总经理、执行董事，上海圣游投资有限公司总经理、执行董事。

  王强：男，1973年出生，大学文化，2004年获董事会秘书资格证书，2007年7月至今任职于贵州国创能源控股（集团）股份有限公司，曾任证券部副部长、证券事务代表、监事会召集人、董事长助理职务，2012年7月至今任贵州国创能源控股（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。