证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–050

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2014年7月22日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2014年7月19日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

  （一）关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元的议案；

  根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

  1．同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度15,000万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等，以销售货款作为还款来源。

  2．上述授信均为企业信用。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）关于向中国工商银行股份有限公司广西区分行营业部南宁市高新技术产业开发区支行申请综合授信额度10,000万元的议案；

  根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

  1．同意公司向中国工商银行股份有限公司广西区分行营业部南宁市高新技术产业开发区支行申请综合授信额度10,000万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等，以销售货款作为还款来源。

  2．上述授信均为企业信用。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）关于向中国民生银行南宁分行申请综合授信额度10,000万元的议案。

  根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

  1．同意公司向中国民生银行南宁分行申请综合授信额度10,000万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。

  2．上述授信均为企业信用。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一四年七月二十四日

  证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–051

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于收到公司发行股份购买资产之《中国证监会行政许可

  申请受理通知书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年7月23日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司发行股份购买资产之《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140670号）：中国证监会依法对公司提交的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  公司发行股份购买资产事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月二十四日