股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2014-023

北京万通地产股份有限公司

董事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2014年7月23日召开第十一次会议，会议应到董事11名，实到董事11名。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

董事长许立先生主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案：

1.董事会提名江泓毅先生为公司第六届董事会董事人选。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2.董事会提名姚鹏先生为公司第六届董事会董事人选。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

3.董事会提名涂立森先生为公司第六届董事会董事人选。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

4.董事会提名李虹女士为公司第六届董事会董事人选。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

5.董事会提名赵震先生为公司第六届董事会董事人选。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

6.董事会提名马健先生为公司第六届董事会董事人选。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

7.董事会提名殷雄先生为公司第六届董事会独立董事人选。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

8.董事会提名杜丽虹女士为公司第六届董事会独立董事人选。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

9.董事会提名李路路先生为公司第六届董事会独立董事人选。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

10.同意云大俊先生辞去公司总经理职务。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

11.同意杨建华先生辞去公司副总经理职务。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

12.聘任姚鹏先生为公司总经理。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

13.召开公司2014年度第五次临时股东大会。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年7月24日

第六届董事会董事候选人简历：

江泓毅先生，出生于1966年9月，1989年毕业于北京大学国际政治系国际政治专业，获法学学士学位。自1991年起，任德国Dornier公司中国区总经理、美国ATL公司大中国区总经理；2006年起，就职于新加坡保健服务集团，任中国事务总经理；2012年起，任北京农科城投资公司董事长、美嘉健康控股有限公司总裁；2013年10月起，任万通投资控股股份有限公司董事总经理。

姚鹏先生，1956年出生。毕业于复旦大学，获学士学位；后于中共中央党校获硕士学位。自1974年起，先后任职总后川藏兵站部；中央党校教研室主任；上海万通企业控股有限公司总经理；万通实业集团有限公司常务副总裁；万通投资控股股份有限公司副总经理；北京万通龙山置业有限公司总经理；北京万通地产股份有限公司常务副总经理。现任本公司副董事长。

涂立森先生，出生于1970年2月，2003年毕业于英国鲁顿大学，获工商管理硕士学位，1997年获得南开大学经济学学士学位。2003年-2005年，就职于中国移动山东移动省公司市场部，项目经理；2005年-2009年,就职于中国移动集团公司总部对外投资办公室副处长；2009年8月-2011年10月，就职于中信证券投资银行部，任总监；2011年11月-2012年6月就职于摩根士坦利华鑫证券投资银行部，任执行董事；2013年1月起就职于首创证券投资银行事业部，任董事总经理；2014年7月起，任万通投资控股股份有限公司常务副总经理。

李虹女士，1958年出生，毕业于白求恩医科大学，医学硕士。曾任中国人民解放军总医院主治医师。1990年后先后任职西安杨森制药有限公司医学部经理、澳大利亚太平洋药业有限公司驻中国首席代表、美国Digital Bridge Co.驻中国首席代表。 2000年加入北京京伯房地产开发有限公司，先后任市场部经理、副总经理、常务副总经理。于2005年取得高级营销师（国家职业资格一级）资格。自2006年至今，任北京盛世兴和房地产经纪有限公司总经理。

赵震先生，1975年4月出，硕士。2004-2006天津大学管理学院金融学专业毕业，获硕士学位；1994-1998天津市城建学院毕业，本科学历。工作经历：1998.7-2001.11，工商银行天津分行国际业务部；2001.12-2003.12，平安人寿天津分公司营销部；2004.1-2005.6，天津海泰科技发展有限公司营销策划部；2005.7-2006.10，天津永泰红磡集团招商合作部；2006.11-至今，天津泰达集团有限公司投资中心项目经理；2010.05-至今，天津泰达集团有限公司投资中心房地产事业部经理。

马健先生，1954年12月出生 ，首都医科大学本科，清华大学工商管理硕士。曾任北京市民委民族实业总公司海外部经理， 北京万通先锋置业股份有限公司董事，北京恒业房地产综合开发经营有限公司总经理，2006年至今任北京嘉华筑业实业有限公司副总经理，现任万通投资控股股份有限公司董事。

殷雄先生, 1957年12月出生，具有美国律师执业资格（伊利诺伊州）和中国律师执业资格。1984年获得北京大学法律系法学学士学位（法律学专业），1987年获得北京大学法律系法学硕士学位（国际法专业），1987年至1989年为北京大学法律系国际法专业博士生（国际法专业），1989年9月赴美国，先后在美国马里兰大学政府与政治学系和美国哈佛大学法学院从事进修研究和学习，1994年获得美国哈佛大学法学院法学硕士学位，并在全职就职于美国贝克&麦肯思律师事务所芝加哥事务所期间，于1998年获得美国伊利诺伊理工学院法学院法律博士学位(J.D.)。现任天元律师事务所合伙人。

杜丽虹女士，1979年7月出生，1998-2002年就读于清华大学经济管理学院,获金融学学士学位；2002-2004就读于清华大学经济管理学院,获金融学硕士；2005-2011年就读于清华大学经济管理学院,获应用经济学博士学位。自 2004年7月起至今，担任中航证券地产金融分析师、研究顾问；北京贝塔咨询中心合伙人；中国社科院上市公司预测中心市值管理中心主任等职务。

李路路先生,1954年2月出生, 2002年获中国人民大学社会学博士学位；中国人民大学社会学教授，博士生导师；2012-2016，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，2005年享受国务院特殊津贴；现任中国人民大学国家社会发展研究院副院长（常务），中国人民大学调查与数据中心副主任；教育部社会学专业本科教学指导委员会主任委员，国家社会科学基金社会学学科评审组成员，中国社会学学会副会长。

股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2014—024

北京万通地产股份有限公司

监事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第五届监事会于2014年7月23日召开临时会议，会议应到监事4名，实到监事4名，会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。

与会监事以举手表决方式通过如下议案：

1．监事会提名赵毅先生为公司第六届监事会监事人选的议案。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

2．监事会提名同心先生为公司第六届监事会监事人选的议案。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

3．监事会提名冯帅鹏先生为公司第六届监事会监事人选的议案。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

以上议案尚须提请公司2014年第五次临时股东大会审议。

特此公告

北京万通地产股份有限公司

监事会

2014年7月24日

第六届监事会监事候选人简历

赵毅先生，1954年出生，大学本科，高级工程师。1983年毕业于北京航空学院分院，学士学位。曾在机械工业部基础产品司工作，1990年任江苏省南通市机械局副局长。1994年进入国航大厦开发建设项目，任办公室主任。1998年任北京恒业房地产综合开发经营有限公司副总经理。2006年任北京汉基房地产开发有限责任公司总经理。2011年至今任金星矿业有限责任公司董事长。

同心先生, 1980年5月出生, 1999-2003天津师范大学法学学士,2003-2006法国萨瓦大学私法学硕士；2006-2009天津滨海泰达物流集团股份有限公司投资企划主管、证券事务代表,2009-2010天津泰达集团有限公司投资中心项目经理, 2010-至今天津泰达集团有限公司风险控制中心副经理，经理。

冯帅鹏先生，1981年12月出生,2000年9月至2006年2月就读于河南教育学院、河南大学,获本科学历；2006年9月至2009年3月就读于上海外国语大学，获法学硕士学位。2009年4月至今于北京万通地产股份有限公司担任法律专员。

股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2014-025

北京万通地产股份有限公司

关于召开2014年度第五次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年8月8日（星期五）

●股权登记日：2014年7月31日 （星期四）

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次

公司2014年度第五次临时股东大会。

2、会议召集人：董事会

3、会议表决方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

4、 会议召开时间：

现场会议时间：2014年8月8日上午9：30。

网络投票时间：2014年8月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

5、现场会议地点：

北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

6、股权登记日：2014年7月31日。

7、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议议程：

1.选举江泓毅先生为公司第六届董事会董事人选的议案。

2.选举姚鹏先生为公司第六届董事会董事人选的议案。

3.选举涂立森先生为公司第六届董事会董事人选的议案。

4.选举李虹女士为公司第六届董事会董事人选的议案。

5.选举赵震先生为公司第六届董事会董事人选的议案。

6.选举马健先生为公司第六届董事会董事人选的议案。

7.选举殷雄先生为公司第六届董事会独立董事人选的议案。

8.选举杜丽虹女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案。

9.选举李路路先生为公司第六届董事会独立董事人选的议案。

10.选举赵毅先生为公司第六届监事会监事人选的议案。

11.选举同心先生为公司第六届监事会监事人选的议案。

12.选举冯帅鹏先生为公司第六届监事会监事人选的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并于2014年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

三、会议出席人员：

1.截止2014年7月31日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；

2.公司董事、监事及高管人员；

3.公司常年法律顾问。

四、参加网络投票股东的投票程序：

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体流程见附件二《北京万通地产股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

五、登记办法：

1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

4.登记时间：2014年8月7日上午9：00至下午5：00；

5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）

6.联系方式：联系人 程晓晞、王渴

联系电话 010—59070788/59071169

传真 010—59071159

邮政编码 100020

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年7月24日

附件一

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2014年度第五次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：

附件二

北京万通地产股份有限公司

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

一、网络投票时间：2014年8月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

二、议案数：1个

三、投票流程：

（一）投票代码：

投票代码	证券简称	表决事项数量	投票股东
738246	万通投票	12	A股股东

（二）具体程序

1、输入买入指令；

2、输入投票代码；

3、申报价格代表本次股东大会议案；在“申报价格”项下填写本次股东大会的申报价格：99.00元代表本次股东大会所有议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。以此类推。

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	投票代码	申报价格	赞成	反对	弃权
1-12	本次股东大会的所有12项议案	738246	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

序号	表 决 议 案	对应的申报价格
1	选举江泓毅先生为公司第六届董事会董事人选的议案。	1.00
2	选举姚鹏先生为公司第六届董事会董事人选的议案。	2.00
3	选举涂立森先生为公司第六届董事会董事人选的议案。	3.00
4	选举李虹女士为公司第六届董事会董事人选的议案。	4.00
5	选举赵震先生为公司第六届董事会董事人选的议案。	5.00
6	选举马健先生为公司第六届董事会董事人选的议案。	6.00
7	选举殷雄先生为公司第六届董事会独立董事人选的议案。	7.00
8	选举杜丽虹女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案。	8.00
9	选举李路路先生为公司第六届董事会独立董事人选的议案。	9.00
10	选举赵毅先生为公司第六届监事会监事人选的议案。	10.00
11	选举同心先生为公司第六届监事会监事人选的议案。	11.00
12	选举冯帅鹏先生为公司第六届监事会监事人选的议案。	12.00

4、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

5、确认投票委托完成。

四、投票举例

股权登记日持有本公司股票的投资者，拟对本次网络投票序号1的议案投票，操作方式如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738246	买入	1.00元	1股	赞成
738246	买入	1.00元	2股	反对
738246	买入	1.00元	3股	弃权

五、注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。