证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 临2014-024

新疆百花村股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）新疆百花村股份有限公司2014年第一次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年7月23日上午11:00在公司17楼会议室召开。网络投票时间为2014年7月23日9:30至11:30、13:00至15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况

（三）公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘威东女士主持。

（四）公司部分董事、监事、高管出席会议，董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果如下：

《关于修改公司章程的议案》涉及特别决议事项，需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所张云栋律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、 律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告！

新疆百花村股份有限公司

2014年7月23日

证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 临2014-025

新疆百花村股份有限公司

通知债权人公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）2014年5月20日召开的公司2013年度股东大会审议通过的分别以一元总价回购并注销农六师国有资产经营有限责任公司、阿拉尔统众国资公司锁定的补偿股份，共计：20327648股。2014年7月23日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于授权批准办理股份回购、注销相关事宜的议案》。

公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，现公告如下：

公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购注销将按照法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

1、债权申报登记地点：乌鲁木齐市中山路141号22楼新疆百花村股份有限公司总经理办公室；邮编：830002

2、申报时间2014年7月24日-2014年9月9日；

3、联系人：张军

4、联系电话：0991-2356629

5、传真：0991-235601

特此公告！

新疆百花村股份有限公司

2014年7月23日