股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2014-021

海洋石油工程股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月14以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第四次会议的通知》。2014年7月23日，公司在北京召开了第五届董事会第四次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽俄罗斯亚马尔项目提供担保的议案》。

公司子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）于2014年7月初签订了俄罗斯亚马尔工艺模块建造合同（详见公司于2014年7月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司重大合同公告》），合同额约16.43亿美元。按照合同规定，公司作为青岛公司的母公司，需为其出具母公司担保。

董事会同意公司为青岛公司承揽亚马尔项目出具母公司担保，担保金额为该项目合同金额的35%（约5.751亿美元），其中最大累计责任上限为合同金额的25%，最大延期罚款为合同金额的10%。担保期限预计为担保开出日至2021年9月23日。

董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。

公司独立董事为该担保事项发表独立意见如下：

1．公司为子公司海洋石油（青岛）有限公司提供担保，是公司日常生产经营的需要。

2．公司此次担保的对象为公司控股子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。

3．该担保事项及决策程序符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2OO5]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。

4．该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

5．一致同意本次担保事项。

本次担保的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的公告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购置一艘深水挖沟多功能工程船的议案》。

为满足公司南海和东海油气开发以及深水水下工程项目需要，董事会同意公司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限公司购置一艘深水挖沟多功能工程船，投资总额约14.17亿元人民币，全部投资由该子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。

前述第（一）项议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司将另行发出召开股东大会的通知。

三、上网公告附件

公司独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一四年七月二十三日

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2014-022

海洋石油工程股份有限公司

为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”），为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司。

● 本次担保金额：为子公司青岛公司就俄罗斯Yamal LNG项目向甲方Yamgaz SNC公司出具母公司担保，担保金额为该项目合同金额的35%（约5.751亿美元），其中最大累计责任上限为合同金额的25%，最大延期罚款为合同金额的10%。

● 本次是否有反担保:无。

● 对外担保累计金额: 本次担保生效后，本公司累计为子公司提供七项担保，累计担保金额11.893亿美元，约合人民币73.18亿元（按照1美元兑换6.1528人民币的汇率计算），占本公司2013年度经审计净资产的44.13%。不存在其他对外担保。

● 对外担保逾期的累计金额:无。

一、担保情况概述

2014年7月，本公司控股子公司青岛公司与俄罗斯Yamal LNG项目总承包商Yamgaz SNC公司签订了MWP1工艺模块建造合同，合同金额约为16.43亿美元。该项目是LNG工厂的核心工艺模块部分，位于俄罗斯Yamal半岛。该合同包括36个工艺模块的建造。合同工期为2014年9月至2017年7月。详见公司于2014年7月3日披露的《重大合同公告》。

按照合同约定，本公司作为青岛公司的母公司需于合同签订后为其提供母公司担保，担保金额为合同总金额的35%（约5.751亿美元），其中最大累计责任上限为合同金额的25%，最大延期罚款为合同金额的10%。担保期限为担保开出日至2021年9月23日。

上述担保事项已经本公司董事会2/3以上绝对多数审议通过，无需经过本公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1．被担保人名称：海洋石油工程（青岛）有限公司

2．法定代表人：陈宝洁

3．经营范围：

一般经营项目：海洋油气开发工程及配套工程的建设与安装、石油工业工程建筑；石油天然气工程设计、舾装、油气处理工程建设及修缮；工业民用钢结构工程建设与安装；卷管建造；阳极铸造；NDT检验业务；海上构筑物安装；海洋工程、建筑工程、基础工程检测、监测、安全评估、设计维修；水上结构、管线检修；水下检测及潜水工程服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；船舶制造（不含渔业船舶及国家专项审批的船舶）；办公楼、厂房、船舶、海上结构物陆地建造所需各类机械设备租赁及相关服务；销售钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电。

4．青岛公司系本公司控股子公司，本公司直接持有其99%的股权，并通过全资子公司——深圳海油工程水下技术有限公司间接持有其1%的股权。

5．青岛公司的信用状况良好。

6. 青岛公司资产状况和盈利状况如下表：

2013年度主要财务数据（经审计）

单位：万元 币种：人民币

2014年第一季度主要财务数据（未经审计）

单位：万元 币种：人民币

重大或有事项：无。

三、担保协议的主要内容

担保主要内容：作为主要的责任人，本公司为青岛公司提供担保，如果青岛公司违反了合同规定的责任，本公司将履行或采取必要措施承担相关责任。

担保方式：本公司为青岛公司合同履行提供连带责任保证担保。

担保类型：履约担保。

担保期限：预计担保期限为担保开出日至2021年9月23日。

担保金额：为合同总金额的35%（约5.751亿美元），其中最大累计责任上限为合同金额的25%，最大延期罚款为合同金额的10%。

四、董事会意见

本公司董事会认为,上述担保系正常的生产经营安排,被担保人为本公司实际控制企业,经营状况良好,担保风险可控。

五、独立董事意见

1．公司为控股子公司海洋石油（青岛）有限公司提供保函担保，是公司日常生产经营的需要。

2．公司此次担保的对象为公司控股子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。

3．该担保事项及决策程序符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2OO5]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。

4．该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

5．一致同意本次担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保生效后，本公司累计为子公司提供七项担保，累计担保金额11.893亿美元，约合人民币73.18亿元（按照2014年6月底1美元兑换6.1528人民币的汇率计算），占本公司2013年度经审计净资产的44.13%。具体担保事项如下：

单位:亿元 币种:美元

除上述担保事项外，本公司无其他担保。不存在逾期担保事项。

七、上网公告附件

1、海油工程青岛子公司2013年度经审计财务报表

八、备查文件目录

1、海油工程第五届董事会第四次会议决议;

2、海油工程独立董事意见；

3、青岛公司营业执照复印件；

4、担保协议。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一四年七月二十三日