证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-027

杭州老板电器股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2014年7月18日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2014年7月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2014年半年度报告及摘要〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2014年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

2、审议通过了《关于〈2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

同意提名任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、沈国良先生、何亚东先生为公司第三届董事会董事候选人，同意提名姜风女士、张光杰先生、董静女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，公司第三届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司董事会换届及第三届董事会董事候选人提名事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。关联董事孙笑侠、汪祥耀、马国鑫回避表决。

根据同行业独立董事薪酬水平，结合公司实际情况拟将独立董事在公司任职期间的年度薪酬调整为8万元（税后）。

公司独立董事对调整独立董事津贴事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于召开公司2014年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014年7月24日

附件：

杭州老板电器股份有限公司

第三届董事会候选人简历

任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，老板集团董事长、总经理兼党支部书记，老板家电董事长兼总经理。曾先后荣获全国优秀青年企业家、全国乡镇企业家、浙江省优秀共产党员、第十二届风云浙商等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表。现任本公司董事长、杭州市第十二届人大代表。

任建华先生现直接持有公司300万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司12090万股股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司446.25万股股份，为公司实际控制人，为董事候选人任富佳先生的父亲，董事候选人沈国良先生的姐夫，董事候选人任罗忠先生的连襟，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。2006年参加工作，历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理，老板家电副总经理，本公司副董事长、副总经理；现任本公司副董事长、总经理。

任富佳先生现直接持有公司150万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，公司实际控制人任建华先生的儿子，为董事候选人沈国良先生、任罗忠先生的外甥，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

赵继宏先生，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，高级经济师；1985年参加工作，历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长，湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长，湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理，香港亿亨投资有限公司常务副总经理，老板集团副总经理兼营销中心总经理，老板家电副总经理兼营销中心总经理。现任本公司董事、副总经理、营销中心总经理。

赵继宏先生现直接持有公司75万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，中共党员，助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、生产中心总经理。

任罗忠先生现直接持有公司75万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司4030万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，公司实际控制人及董事候选人任建华先生的连襟，为董事候选人任富佳先生的姨夫，董事候选人沈国良先生的姐夫，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

沈国良先生，汉族，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂运输科科长，老板集团董事、财务总监兼营销中心副总经理，老板家电董事，本公司监事会主席。现任本公司董事、营销中心副总经理。

沈国良先生现直接持有公司75万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，公司实际控制人及董事候选人任建华先生、董事候选人任罗忠先生的妻弟，为董事候选人任富佳先生的舅舅，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

何亚东先生，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，中共党员，高级经济师；2000年参加工作，历任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，老板家电总经理助理。现任本公司董事、营销中心副总经理。

何亚东先生现通过杭州金创投资有限公司间接持有公司30万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

姜风女士，汉族，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，中共党员，教授级高级工程师，全国家用电器标准化技术委员会副主任委员，国家发展改革委员会产业司轻纺工业专家，工业和信息化部消费品工业司专家，中国房间空调器行业HCFC替代技术专家委员会组长。曾任中国轻工业部家用电器工业局主任科员、生产协调司主任科员，中国轻工业总会家用电器工业办公室副主任，中国家用电器协会副秘书长、副理事长兼秘书长。现任中国家用电器协会理事长，日出东方太阳能股份有限公司独立董事。

姜风女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

张光杰先生，汉族，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，复旦大学法学院博士生导师。1980年至1984年杭州大学法学专业学习获学士学位，1984年至1987年中国人民大学法学专业学习获硕士学位，2001年，美国纽约大学法学院访问学者。曾兼任复旦律师事务所律师，上海司乐马律师事务所律师，上海四维乐马律师事务所律师，复旦远达科技有限公司董事，复旦大学知识产权中心研究员，香港中国法律学院培训部负责人。现任复旦大学法学院副院长，兼任中国法理学研究会常务理事，杭州诺邦无纺股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司、浙江英特集团股份有限公司独立董事。

张光杰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

董静女士，汉族，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士学历，中共党员，上海财经大学国际工商管理学院博士生导师，注册会计师。1994年至2000年上海财经大学企业管理专业本科、硕士；2000年至2003年复旦大学企业管理学博士，2003年起在上海财经大学工作至今。曾任法国欧洲工商管理学院 INSEAD 访问学者，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问学者。现兼任欧洲工商管理学院（INSEAD）欧亚研究中心客座研究员“INSEAD Euro-Asia and Comparative Research Centre Fellow”，上海财经大学企业创新与竞争力研究中心主任，浦东新区综合经济学会理事，上海安硕信息技术股份有限公司独立董事。

董静女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-028

杭州老板电器股份有限公司

关于选举第三届监事会

职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2014年8月17日届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举唐根泉先生、张惠芬女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014年7月24日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

唐根泉先生，汉族，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，中共党员，工程师。1979年参加工作，历任余杭红星五金厂模具车间主任、技术厂长，老板集团技术副总经理、生产质量副总经理兼生产三部部长，老板家电董事。1993～1994年度、2005～2006年度获评杭州市优秀科技工作者，2004年入选“新世纪人才工程139青年人才培养人选名录”，累计申请国家发明专利1项、实用新型专利7项、外观设计专利10项，自1996年至今受聘中国日用五金行业专家委员会委员，自2006年至今受聘第五届中国日用五金行业专家委员会副秘书长。现任本公司工会主席、职工代表监事。

唐根泉先生现持有公司75万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

张惠芬女士，汉族，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，中共党员，初级经济师、初级会计师。1997 年参加工作，历任杭州高博电子有限公司员工，老板集团冲床三车间员工、营销中心稽核科科员、财务中心办公室科员。现任本公司职工代表监事。

张惠芬女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-029

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年7月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十一次会议，会议决定于2014年8月18日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2014年8月18日（星期一）下午14：00

网络投票时间：2014年8月17日—2014年8月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月18日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月17日下午15：00至2014年8月18日下午15：00。

（三）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

（四）参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股权登记日：2014年8月12日（星期二）

（六）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

二、会议审议事项

（1）审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》；

1、选举公司第三届董事会董事候选人

①选举公司第三届董事会董事候选人任建华先生；

②选举公司第三届董事会董事候选人任富佳先生；

③选举公司第三届董事会董事候选人赵继宏先生；

④选举公司第三届董事会董事候选人任罗忠先生；

⑤选举公司第三届董事会董事候选人沈国良先生；

⑥选举公司第三届董事会董事候选人何亚东先生；

2、选举公司第三届董事会独立董事候选人

①选举公司第三届董事会独立董事候选人姜风女士；

②选举公司第三届董事会独立董事候选人张光杰先生；

③选举公司第三届董事会独立董事候选人董静女士。

（2）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

1、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张林永先生；

2、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张松年先生；

3、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生。

上述两个议案股东大会将分别采取累积投票制表决。

（3）审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

三、出席会议办法

1、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在2014年8月12日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

（1）登记时间：2014年8月13日（上午9：30—11：30，下午14：00—17：00）

（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2014年8月17日下午16:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票代码：362508

2、投票简称：老板投票

3、投票时间：2014年8月18日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；

4、在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

5、股东投票的具体程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362508；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案申报价格，每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下：

（4）在“委托股数”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东

拥有的表决票总数具体如下：

议案1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案2选举股东代表监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

如在非独立董事选举中， 股东在股权登记日持有 10000股A股， 则其有60000（=10000股*应选6名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过60000票），否则视为废票。

假定投给第1位候选人10000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码362508

第三步：输入委托价格1.01元（议案一下的第1位候选人）

第四步：输入委托数量10000股

第五步：确认投票委托完成

（5）在议案三“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月17日下午15：00，结束时间为2014年8月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83991192。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州老板电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

六、投票注意事项

1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

（1）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

（2）联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：沈萍萍 胡丽英 潘阳丽

八、备查文件

《第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014年7月24日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：

1、对议案一、议案二表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

2、议案三、实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”每项均为单选，多选无效。

3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

4、单位委托需加盖公章。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-030

杭州老板电器股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2014年7月16日以专人送达方式发出，会议于2014年7月24日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2014年半年度报告及摘要〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经认真审核，监事会认为公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2014年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

2、审议通过了《关于〈2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

3、审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

提名张林永先生、张松年先生、陈伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事（简历见附件），公司第三届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2014年7月24日

附件：

杭州老板电器股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事简历

张林永先生，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历，中共党员，助理经济师。1984年参加工作，历任余杭红星五金厂办公室主任，杭州华发电器有限公司总经理，老板集团董事、工程部部长，老板家电董事。现任本公司监事会主席、总经理办公室主任。

张林永先生现持有公司75万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

张松年先生，汉族，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历，中共党员。1983年参加工作，历任余杭红星五金厂生产科长，杭州华发电器有限公司副总经理，老板集团董事、生产部副部长、生产二部部长、产品研发中心总经理、老板家电监事、本公司监事、研发中心总经理。现任本公司监事、研发中心总经理。

张松年先生现持有公司75万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

陈伟先生，汉族，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，中共党员。2002年参加工作，历任老板集团营销中心企划部市场专员、产品协调小组产品经理、市场部产品推广经理、市场部副部长、市场部部长、本公司监事、营销中心副总经理。现任本公司监事、营销中心副总经理。

陈伟先生通过杭州合创投资有限公司间接持有公司11.25万股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。