上海创兴资源开发股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－034号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会未有否决提案的情况；

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况；

●本次股东大会未有增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议召开时间为：2014年7月24日下午14:00。

网络投票时间为：2014年7月24日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00。

现场会议召开地点为：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室。

（二）股东及股东代理人的出席情况

1、现场出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	139,032,948
占公司有表决权股份总数的比例（%）	98.85%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	22
所持有表决权的股份数（股）	1,623,111
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.15%

本次出席和参与表决的股东及股东代理人数总和为30人，所持有表决权的股份总数合计为140,656,059股，占公司股份总数的比例为33.07%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）股东大会表决方式及主持情况

1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

2、会议召集人：本公司董事会。

3、会议主持人：公司董事长黄福生因公出差未能出席本次股东大会，公司董事会过半数以上董事一致推选独立董事毕凤仙主持会议。

本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席1人。董事长黄福生、董事陈冠全、董事周清松、独立董事汪月祥因故未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、阙江阳、郑再杰、陈海燕等公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案1：关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案

同意股权数总和	占投票总数比例	反对股权数总和	占投票总数比例	弃权股权数总和	占投票总数比例	是否通过
140,125,548	99.62%	529,416	0.38%	1,095	0.0003%	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意股权数总和	占投票总数比例	反对股权数总和	占投票总数比例	弃权股权数总和	占投票总数比例	是否通过
1,093,630	67.34%	529,416	32.60%	1,095	0.07%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由金茂凯德律师事务所肖浩、周铭律师参加见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”

四、备查文件

1、上海创兴资源开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、金茂凯德律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年7月25日

  证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-021

  新疆浩源天然气股份有限公司

  2014年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年半年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	154,695,759.29	127,522,135.69	21.31%
营业利润	58,233,219.94	46,980,270.81	23.95%
利润总额	59,388,959.93	48,001,250.06	23.72%
归属于上市公司股东的净利润	50,375,138.54	40,753,685.27	23.61%
基本每股收益（元）	0.21	0.56	-62.50%
加权平均净资产收益率（%）	7.37%	6.72%	0.65%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	829,993,397.84	764,252,627.32	8.60%
归属于上市公司股东的所有者权益	695,358,425.46	657,436,718.01	5.77%
股本	234,681,600	117,340,800	100.00%
归属于上市公司股东的每股 净资产（元）	2.96	5.60	-47.14%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 经营业绩及财务状况说明

报告期内，公司实现营业总收入15,469.58万元，同比增加2,717.36万元，增长21.31%；实现归属于上市公司股东的净利润5,037.51万元，同比增加962.15万元，增长23.61%。主要系报告期内公司天然气销售及入户安装两大业务均持续增长所致。

2. 增减变动幅度达30 %以上的指标原因说明

（1）报告期内，基本每股收益0.21元，同比下降62.50%，主要系去年同期至本报告期公司实施了两次转增股本所致：

公司2013年半年度转增股本方案为：以公司总股本73,338,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增44,002,800股。转增前公司总股本为73,338,000股，转增后总股本增至117,340,800股。

公司2013年年度转增股本方案为：以公司总股本117,340,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增117,340,800股。转增前公司总股本为117,340,800股，转增后总股本增至234,681,600股。

（2）报告期末，公司股本234,681,600股，比报告期初增长100%，主要系公司资本公积转增股本117,340,800股所致。

（3）报告期末，公司归属于上市公司股东的每股净资产2.96元，比报告期初减少47.14%，主要系公司转增股本稀释每股净资产所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

无

五、其他说明

无

六、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

二0一四年七月二十六日