证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-042

  浙江金固股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2014年7月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2014年7月25日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》。

  具体内容详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  二、审议通过了《关于2014年度继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

  具体内容详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于2014年度继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

  本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票1票，公司独立董事邹峻因为对该议案涉及的专业知识不了解，无法判断风险，故对于此议案投了弃权票，根据《公司法》及本公司章程对董事会表决的规定，此项决议通过。

  三、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  特此公告

  浙江金固股份有限公司董事会

  2014年7月25日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-043

  浙江金固股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2014年7月19日以专人送达方式发出，会议于2014年7月25日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第五次会议。应到监事3人，实到监事3人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》。本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  经审核，我们认为公司 2014 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  监事会

  2014年07月25日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—045

  浙江金固股份有限公司

  关于2014年度继续开展商品期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月25日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2014年度继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司继续进行商品套期保值业务，现将有关情况公告如下：

  一、 套期保值目的和必要性

  公司作为汽车钢制滚型车轮的生产商，生产经营过程中需大量使用钢材，由于钢材价格波动较大，且公司与客户确认销售合同到实际采购、交货的时间差异较大，因此，为避免在此期间原材料价格波动可能给公司造成的损失，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。

  二、 套期保值的品种

  根据公司对近几年主要原材料钢材的现货市场价格走势分析，其与期货市场的价格走势虽不完全一致，但相关性较高。因此公司拟选择上海期货交易所的热轧卷板和螺纹钢期货品种进行套期保值，尽可能规避原材料钢材的价格波动风险。

  三、拟投入资金及业务期间

  公司根据当期现有钢材库存数及预计采购数来确定套期保值的数量，拟投入保证金余额不超过3000万元（含3000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金）。

  2014 年度业务时间从2014年8月至2015年8月，根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。

  公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

  四、公司开展钢材套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  五、套期保值业务的可行性分析

  公司进行热轧卷板和螺纹钢套期保值，以规避经营中的价格风险为目的，不进行投机和套利交易。实际业务经营中，因为中远期订货的价格变化较大，为规避价格波动给经营带来的风险，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的热轧卷板和螺纹钢套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，只要严格按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号《商品期货套期保值业务》和公司《商品期货套期保值业务内控制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作，进行热轧卷板和螺纹钢套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

  六、 套期保值风险分析

  1、价格波动风险：期货市场行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

  2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日订市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

  4、技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。

  七、 套期保值内部控制措施

  1、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。

  2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值业务内控制度》的规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

  公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

  4、建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，即使采取相应的处理措施以减少损失。

  八、备查文件

  1、浙江金固股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2014年7月25日