证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2014-033

  海通证券股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（临时会议）于2014年7月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014年7月22日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员17人（包括7名独立董事），截至2014年7月25日，公司董事会办公室收到17名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议并通过了《关于更换联席公司秘书的议案》

  近日，莫明惠女士向董事会提出辞去本公司的联席公司秘书职务，并向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，该辞呈自2014年7月27日起生效。

  同时，公司董事会将聘任林慧怡女士为本公司的联席公司秘书，自2014年7月27日起生效。林慧怡女士为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员（简历附后）。

  公司董事会对莫明惠女士在任联席公司秘书期间所作的贡献表示感谢。

  表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

  特此公告

  海通证券股份有限公司董事会

  2014年7月25日

  附件：

  林慧怡女士简历

  林慧怡女士拥有逾15年处理香港上市公司之公司秘书及合规等事务的专业经验。她是信永方圆企业服务集团有限公司 (「信永方圆」)的总监,负责信永方圆部分上市公司客户的公司秘书及合规服务工作，其中包括新华文轩出版传媒股份有限公司（股份代号: 811）、阳光100中国控股有限公司（股份代号: 2608）及安东油田服务集团（股份代号: 3337）。同时，她也是安域亚洲有限公司 (股份代号: 645)的公司秘书。林女士曾在阳光体育媒体集团有限公司 (现称优派能源发展集团有限公司)(股份代号: 307) 任公司秘书及于海尔电器集团有限公司 (股份代号: 1169) 任助理公司秘书。她持有香港城市大学颁授的翻译学士学位及企业行政管理深造文凭，并为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。