股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-019号

  中国农业银行股份有限公司

  关于获准发行二级资本债券的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）已收到中国银行业监督管理委员会《关于农业银行发行次级债券的批复》（银监复[2013]385号）以及中国人民银行《准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2014]第107号），同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币二级资本债券。本行拟在全国银行间债券市场发行不超过人民币500亿元的减记型二级资本工具已经2013年6月18日召开的2012年度股东年会以及董事会审议批准。

  本次二级资本债券首期发行规模拟不超过300亿元人民币。关于本次二级资本债券的发行情况，本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。发行结束后，本次二级资本债券将按照中国人民银行有关规定在全国银行间债券市场交易流通。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二O一四年七月二十八日

  股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2014-020号

  中国农业银行股份有限公司

  关于董事离任的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）非执行董事李业林先生的任期于2014年7月28日届满，任期届满后，李业林先生不再担任本行非执行董事职务，同时不再担任董事会战略规划委员会、风险管理委员会及关联交易控制委员会委员职务。

  李业林先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的离职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

  本行董事会对李业林先生任职期间为本行发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二O一四年七月二十八日