证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-042

债券代码：122245 债券简称：13甬热电

宁波热电股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司董事会于2014年7月28日收到独立董事吴建依女士的书面辞职申请。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的精神，吴建依女士申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司独立董事、董事会薪酬委员会委员职务。鉴于吴建依女士的辞职未导致本公司独立董事人数占比低于法定独董人数占比要求或董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，吴建依女士的辞职自书面辞职申请送达董事会起生效。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会上补选独立董事。

公司董事会对吴建依女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-043

债券代码：122245 债券简称：13甬热电

宁波热电股份有限公司

五届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司五届九次董事会会议于2014年7月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

董事会同意提名郑曙光先生为公司第五届董事会独立董事，并提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

郑曙光先生简历：

郑曙光，男，1962年生，浙江舟山人，对外经济贸易大学法律硕士。现为宁波大学法学院教授，博士生导师，经济法研究所所长。

赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-044

宁波热电股份有限公司

关于2014年第二次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已于2014年7月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，公司将于2014年8月15日召开2014年第二次临时股东大会，同时公告了股东大会地点、审议事项等有关事宜。

公司董事会于2014年7月28日审议了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

现对公司2014年第二次临时股东大会补充通知如下：

一、会议时间：

（1）现场会议：2014年8月15日（周五）下午14：30

（2）通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：

2014年8月15日 上午09：30~11：30

下午13：00~15：00

二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市中山东路2109号）

三、会议召集人：宁波热电股份有限公司董事会

四、会议的表决方式：

本次年度股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决形式。如同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

五、会议审议事项

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案；

1.1、选举顾剑波先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.2、选举杜继恩先生为公司第五届董事会非独立董事；

2、关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案；

3、关于补选第五届董事会独立董事的议案。

上述议案1属董事任免，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，须采用累积投票方式选举；其他议案以普通决议通过，即由出席本次临时股东大会的股东（含其股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述第一、第二审议事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，第三审议事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体详见公司分别于2014年7月25日和2014年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》发布的公告。公司也将于近期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次临时股东大会的会议资料。

六、出席会议对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至2014年8月8日下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“宁波热电”的股东，均有资格出席或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该委托代理人不必是公司股东）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司董事会聘请的见证律师。

七、登记及出席会议方法

1、登记手续：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

2、登记地址：宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦10F，公司董事会办公室。

邮编：315000 电话：（0574）86897102 传真：（0574）87008281

联系人：乐碧宏 沈琦

3、登记日期：2014年8月11日、12日；时间：上午9:30-11:30，下午1:00-3:30。

出席会议的股东食宿和交通费自理。

八、参与网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年8月15日9：30~11：30，13：00~15：00。

2、投票方法：本次临时股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3、采用网络投票的程序，详见“附件2：投资者参加网络投票的操作流程”。

特此公告。

附件：授权委托书格式

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日

附件:

授权委托书

宁波热电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月15日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书议案一中根据累积投票制填入相应票数，在委托书议案二、三中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：投资者参与网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年8月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：4个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

注：本次股东大会议案组一属于采取累积投票制选举董事，其申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有2名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以此选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年8月8日 A 股收市后，持有宁波热电A 股（股票代码600982）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》投弃权票，应申报如下：

（五）如某A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。