证券简称：广誉远 证券代码：600771 编号：临2014-026

  广誉远中药股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议：2014年7月28日下午13:30

网络投票：2014年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、会议召开地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张斌

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人数	68
所持有表决权的股份总数（股）	78,360,708
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.14
通过网络投票出席会议的股东人数	66
所持有表决权的股份数（股）	23,812,443
占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.77

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，亲自出席会议董事8人，董事王从庆、李文浩、徐智麟因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，亲自出席会议监事3人；公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权 票数	比例 （%）	是否 通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	78,326,506	99.96	34,202	0.04			是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	12,078,241	15.42	34,202	0.04
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
2.2	发行方式和发行时间	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
2.3	发行数量及发行规模	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
2.4	发行对象及认购方式	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
2.5	发行价格及定价原则	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
2.6	限售期	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
2.7	募集资金数量及用途	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
2.8	本次发行前滚存未分配利润的安排	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
2.9	上市地点	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16

2.10	决议的有效期	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
3	公司非公开发行股票预案	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
4	公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
5	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
6	关于公司与财富证券有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
7	关于公司与其他战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16
9	公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16

三、律师见证情况

本次大会已经北京市海润律师事务所冯玫律师、臧海娜律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一四年七月二十八日