证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-046

天津市海运股份有限公司

2014年第五次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在议案被否决的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本公司2014第五次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年7月28日（星期一）下午14：30在公司会议室召开；同时，本次股东大会公司通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的具体时间为2014年7月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表的具体情况：

出席会议的股东和代理人人数	21
其中：内资股股东人数	6
外资股股东人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	271,241,111
其中：内资股股东持有股份总数	267,467,425
外资股股东持有股份总数	3,773,686
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.39
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	29.96
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.43

（三）本次会议由本公司董事会召集，公司董事长黄玕先生因公务未能出席会议，本次会议由副董事长李小龙主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

本次会议表决情况如下：

单位：股

议案 序号	议案内容	股东类别	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1.01	关于选举黄玕先生为第八届董事会董事	全体 股东	269,262,456	99.27	1,732,955	0.64	245,700	0.09	是
		中小 投资者	2,083,980	51.30	1,732,955	42.66	245,700	6.04
		A股 股东	267,215,725	99.91	6,000	0	245,700	0.09
		B股 股东	2,046,731	54.24	1,726,955	45.76	0	0
1.02	关于选举刘军春先生为第八届董事会董事	全体 股东	269,262,456	99.27	1,732,955	0.64	245,700	0.09	是
		中小 投资者	2,083,980	51.30	1,732,955	42.66	245,700	6.04
		A股 股东	267,215,725	99.91	6,000	0	245,700	0.09
		B股 股东	2,046,731	54.24	1,726,955	45.76	0	0
1.03	关于选举李小龙先生为第八届董事会董事	全体 股东	269,262,456	99.27	1,732,955	0.64	245,700	0.09	是
		中小 投资者	2,083,980	51.30	1,732,955	42.66	245,700	6.04
		A股 股东	267,215,725	99.91	6,000	0	245,700	0.09
		B股 股东	2,046,731	54.24	1,726,955	45.76	0	0

1.04	关于选举陈雪峰先生为第八届董事会董事	全体 股东	269,118,256	99.22	1,877,155	0.69	245,700	0.09	是
		中小 投资者	1,939,780	47.75	1,877,155	46.21	245,700	6.04
		A股 股东	267,215,725	99.91	6,000	0	245,700	0.09
		B股 股东	1,902,531	50.42	1,871,155	49.58	0	0
1.05	关于选举桂海鸿先生为第八届董事会董事	全体 股东	269,262,456	99.27	1,732,955	0.64	245,700	0.09	是
		中小 投资者	2,083,980	51.30	1,732,955	42.66	245,700	6.04
		A股 股东	267,215,725	99.91	6,000	0	245,700	0.09
		B股 股东	2,046,731	54.24	1,726,955	45.76	0	0
1.06	关于选举骆志鹏先生为第八届董事会董事	全体 股东	269,262,456	99.27	1,732,955	0.64	245,700	0.09	是
		中小 投资者	2,083,980	51.30	1,732,955	42.66	245,700	6.04
		A股 股东	267,215,725	99.91	6,000	0	245,700	0.09
		B股 股东	2,046,731	54.24	1,726,955	45.76	0	0
1.07	关于选举林诗銮先生为第八届董事会独立董事	全体 股东	270,989,411	99.91	6,000	0	245,700	0.09	是
		中小 投资者	3,810,935	93.80	6,000	0.15	245,700	6.05
		A股 股东	267,215,725	99.91	6,000	0	245,700	0.09
		B股 股东	3,773,686	100	0	0	0	0
1.08	关于选举吕品图先生为第八届董事会独立董事	全体 股东	270,989,411	99.91	6,000	0	245,700	0.09	是
		中小 投资者	3,810,935	93.80	6,000	0.15	245,700	6.05
		A股 股东	267,215,725	99.91	6,000	0	245,700	0.09
		B股 股东	3,773,686	100	0	0	0	0
1.09	关于选举郑春美女士为第八届董事会独立董事	全体 股东	270,845,211	99.85	150,200	0.06	245,700	0.09	是
		中小 投资者	3,666,735	90.26	150,200	3.70	245,700	6.04
		A股 股东	267,215,725	99.91	6,000	0	245,700	0.09
		B股 股东	3,629,486	96.18	144,200	3.82	0	0
2	关于修订公司章程的议案	全体 股东	270,989,411	99.91	6,000	0	245,700	0.09	是
		中小 投资者	3,810,935	93.80	6,000	0.15	245,700	6.05
		A股 股东	267,215,725	99.91	6,000	0	245,700	0.09
		B股 股东	3,773,686	100	0	0	0	0
3.01	关于选举文江先生为第八届监事会监事	全体 股东	270,845,211	99.85	150,200	0.06	245,700	0.09	是
		中小 投资者	3,666,735	90.26	150,200	3.70	245,700	6.04
		A股 股东	267,215,725	99.91	6,000	0	245,700	0.09
		B股 股东	3,629,486	96.18	144,200	3.82	0	0

3.02	关于选举丁平先生为第八届监事会监事	全体 股东	270,989,411	99.91	6,000	0	245,700	0.09	是
		中小 投资者	3,810,935	93.80	6,000	0.15	245,700	6.05
		A股 股东	267,215,725	99.91	6,000	0	245,700	0.09
		B股 股东	3,773,686	100	0	0	0	0

本次股东大会无关联方回避表决议案。

三、律师见证情况

本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、姜红律师作会议见证，并发表以下见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、上网公告附件:法律意见书

特此公告。

天津市海运股份有限公司

二〇一四年七月二十九日

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-047

天津市海运股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》等法律法规和公司《章程》的相关规定，本公司于2014年7月28日召开公司第三届职工代表大会2014年第一次会议，选举张艳女士（个人简历附后）为公司第八届监事会职工监事，任期与本届监事会相同。

特此公告。

天津市海运股份有限公司

监事会

二〇一四年七月二十九日

个人简历：

张艳，女，36岁，大连海事大学商务英语专业毕业。2000年在天津市天海海员服务有限公司工作；2001年起在天津市海运股份有限公司工作至今，自2009年10月至2010年5月担任公司人力资源部总经理，自2010年5月至今担任公司综管部总经理，自2014年1月至今担任公司企划部总经理。

证券代码：600751 900938 证券名称：天津海运 天海B 编号：临2014-048

天津市海运股份有限公司

第八届第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2014年7月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人（其中：亲自出席9人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由董事黄玕主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

选举黄玕先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致；选举刘军春先生、李小龙先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后）。

(二)《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

选举黄玕先生、林诗銮先生、吕品图先生为董事会战略委员会委员，其中黄玕先生为主任委员。选举林诗銮先生、吕品图先生、刘军春先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中林诗銮先生为主任委员。选举吕品图先生、郑春美女士、桂海鸿先生为公司董事会提名委员会委员，其中吕品图先生为主任委员。选举郑春美女士、吕品图先生、陈雪峰先生为公司董事会审计委员会委员，其中郑春美女士为主任委员。选举郑春美女士、林诗銮先生、陈雪峰先生为董事会内控委员会委员，其中郑春美女士为主任委员。

(三)《关于聘任总裁的议案》

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

公司董事会同意聘任陈雪峰先生为公司总裁，任期三年（个人简历附后）。

（四）《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

公司董事会同意聘任喻斌先生为公司常务副总裁，聘任汪永健先生为公司副总裁，聘任张延波先生为董事会秘书，以上高管人员任期皆为三年（个人简历附后）。

特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十九日

个人简历：

黄玕：男，37岁，中共党员，吉林大学经济法学硕士学位，自２０００年１０月至２０１３年１月历任海航集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理、信息管理部总经理、执行总裁助理、财务副总监、执行副总裁，２０１３年１月至２０１３年１１月任海航集团有限公司执行总裁，现任海航集团有限公司执行董事、大新华物流控股（集团）有限公司董事长兼首席执行官、海航物流有限公司董事长兼首席执行官。自2013年12月任天津市海运股份有限公司董事长。

刘军春：男，51岁，北京大学国际经济法专业法学硕士学位，1986年从上海华东政法大学本科毕业后分配至青岛市对外经济贸易委员会工作；1991年调至国家对外经济贸易合作部条约法律司工作；1993年至1997年任外经贸部中国海南贸易中心副处长、处长；1997年至2000年任外经贸部国际贸易EDI中心企业管理部总经理；2000年10月调入海航集团有限公司，历任海航集团总裁助理、执行总裁高级助理、执行副总裁、常务执行副总裁；2012年11月至今任海航物流有限公司副董事长、首席执行官。自2013年11月任天津市海运股份有限公司副董事长。

李小龙：男，46岁，复旦大学工商管理硕士学位,1990年至1997年分别在中外运总公司综合部、班轮二部工作,1998年1月至2007年7月任中外运集装箱运输有限公司总经理,2007年8月至2009年1月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009年2月至2012年7月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自2012年7月至2012年11月任天津市海运股份有限公司董事、副董事长、代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，天津市海运股份有限公司副董事长。

林诗銮：男，66岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任海南省农垦桂林洋农场场长、海南省农垦总局副局长、中共文昌市委书记、市长、海南省国土环境资源厅厅长、海南省人大常委会财政经济工作委员会主任等职，2009年6月至今任海南航空股份有限公司独立董事。

吕品图：男，67岁，籍贯湖南，中共党员，大专学历，1988年前曾任中共湖南株洲市委宣传部常务副部长、株洲市司法局局长、党组书记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政府首席法律顾问，1988年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副主任、省国资委副巡视员，2007年办理退休手续。曾任海南省企业法律顾问协会会长，现为海南省仲裁委员会仲裁员，海南外经律师事务所执业律师，中国上市公司协会独立董事专家委员会委员，2009年9月至今任海南海岛建设股份有限公司独立董事。

郑春美：女，49岁，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，加拿大管理科学协会（ASAC）会员。2012年4月至今，任湖北金环股份有限公司独立董事；2013年11月至今，任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事；2013年12月至今，任亿城投资集团股份有限公司独立董事。

陈雪峰：男，45岁，上海海事大学硕士学位，1991年7月至1994年7月在广州远洋运输公司工作，1994年7月至2001年6月任中远集装箱运输有限公司部门经理，2001年7月至2005年6月任中远美洲公司码头公司负责人，2005年7月至2011年4月任上海中远集装箱综合发展有限公司副总经理，2011年4月至2012年9月任大新华轮船（烟台）有限公司副总经理，自2012年6月至2012年12月任海航物流有限公司海运业务管理部总经理。自2013年1月起任天津市海运股份有限公司总裁，自2013年6月选举为公司董事。

喻斌：男，56岁，高级政工师，1975年12月至1987年11月在中国人民解放军服役，1987年12月至1999年5月在天津海运公司人事、船舶、党群等部门工作，1999年6月至2008年3月任天津市海运股份有限公司党委副书记兼纪检书记，1999年6月至2008年3月任天津市海运股份有限公司监事会召集人。自2008年3月至今任天津市海运股份有限公司党委副书记兼工会主席，自2010年5月至今历任天津市海运股份有限公司副总裁、常务副总裁。

汪永健：男，43岁，天津大学分校海运工程系船舶驾驶专业本科学历，1992年7月至1998年8月在天津市海运股份有限公司历任三副、二副，1998年8月2002年5月在天津海运海员部从事船员管理并任职船舶大副，2002年8月至2005年6月在滚装客船“天仁”轮任大副，2005年6月至2010年5月历任“天仁”轮及上海振华船运公司重大件运输船船长，船长资历47个月。2010年11月至今历任天津市海运股份有限公司船舶运行部副总经理、总经理、安全指定人员、公司副总裁。

张延波：男，30岁，中共党员，南开大学世界经济专业硕士学位，曾任职于海南航空股份有限公司董事会秘书办公室。自2013年9月至今历任天津市海运股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-049

天津市海运股份有限公司

第八届第一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于2014年7月28日以通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由监事文江主持。

二、监事会会议审议情况

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

本次会议审议通过了《关于选举第八届监事会召集人的议案》，公司监事会选举文江先生担任第八届监事会召集人职务（个人简历附后），任期与其监事任期一致。

特此公告。

天津市海运股份有限公司

监事会

二〇一四年七月二十九日

个人简历：

文江，男，38岁，中南财经大学投资经济管理专业经济法专业本科毕业，1999年在海南航空股份有限公司工作，2000年在海航集团有限公司工作，历任项目开发与管理部项目主管、证券业务部总经理助理、投资合作室经理。2007年12月至2012年1月历任大新华物流控股（集团）有限公司总裁助、财务总监，2012年2月至今任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁。2008年3月至今任本公司监事会召集人。