证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-041

  海南双成药业股份有限公司

  关于签订投资协议书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本投资协议为意向性投资协议，存在不确定性。

  2、本协议所述的拟投资项目“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目”尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响审批等程序，相关土地面积、土地款、项目建设进程等存在不确定性；上述项目的投资规模、建设周期、产品方案、经济效益预测等亦未经可行性研究，存在不确定性。

  3、本协议所述的拟投资项目仅为公司的投资意向，目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。

  4、本协议所述的拟投资项目待项目可行性研究报告编制完成后，根据项目的投资规模，公司将按照公司章程及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议并及时公告。

  一、对外投资概述

  2014年7月28日，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会(以下简称 “甲方”)签订了《投资协议书》（以下简称“协议”）。公司拟在宁波杭州湾新区投资建设“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目”（以下简称“项目”）。项目总投资为 10亿元人民币，资金来源为自有资金、超募资金及其他。

  本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在协议签订后，公司尚需对项目进行详细的可行性论证并编制可行性研究报告，同时根据项目的投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。

  本次拟进行的投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资协议的主要内容

  1、协议双方

  甲方：宁波杭州湾新区开发建设管理委员会

  乙方：海南双成药业股份有限公司

  甲乙双方无关联关系。

  2、项目内容：抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目。

  3、投资规模：项目总投资为10亿元人民币，其中固定资产投资7.1亿元人民币，首期注册资本0.7亿元人民币，预计达产后实现年产值 20亿元人民币。

  4、项目用地：本项目用地约 210 亩（以实测为准），土地用途为工业。本项目土地出让方式按国家有关规定办理，土地实行公开招拍挂，具体以土地摘牌成交价格为准。

  5、乙方的责任和义务

  （1）成立项目公司：乙方在新区设立具有独立法人资格的项目公司（以下简称“项目公司”），具体实施本协议约定的投资项目。项目公司成立后，乙方在本协议书中的权利义务由项目公司承继。

  （2）项目的建设进度：项目将一次性规划，分三期实施，其中一期项目建筑面积不少于5万㎡。乙方在取得土地成交确认书之日起6个月内办理完一期项目施工相关手续，由乙方组织全面开工建设（以桩基施工开始为准），建设期18个月。二期项目建筑面积不少于5万㎡，自取得土地成交确认书之日起4年内开发完成。三期项目建筑面积不少于5万㎡，自取得土地成交确认书之日起6年内全部开发完成，甲方负责组织协调工作。

  （3）环境保护和安全生产：乙方保证本协议项目在建设生产过程中严格按照环保、安全生产“三同时”制度执行。项目试产前必须向安全、环保部门提出申请，经安全、环保部门验收合格后投试产。

  6、项目优惠政策：甲方设立新兴产业发展资金，乙方项目公司于每年汇算清缴后30日内向甲方申报，经批准后安排用于支持项目公司的各项发展投入；人才补助；甲方全力支持乙方创建和申报高新技术企业；甲方给予乙方销售公司相应的财政扶持政策，具体政策另行商议。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、目的：为进一步优化公司产品结构，增加企业新的利润增长点，提升企业的盈利能力和综合竞争力。

  2、存在的风险：

  （1）本协议属于投资意向性协议，本意向协议所述的拟投资项目尚未获得公司董事会或股东大会审议批准，尚未上报政府相关主管部门审批，项目能否获得批准、何时获得批准以及能否顺利实施存在不确定性。

  （2）本意向协议所述的拟投资项目尚未进行立项审批、环境影响评价审批，该项目用地尚未进入出让程序，该项目涉及的用地面积、土地款、项目计划进程、公司能否最终竞买取得土地均存在不确定性；本意向协议中所涉及的总投资额为预估数，未经过可行性研究分析，存在不确定性。

  （3）该项目尚未进行可行性论证或编制可行性研究报告，总投资额尚未最终确定，预计该项目投资金额较大，公司在资金筹措方面存在一定风险。

  3、对公司的影响：若该项目能够顺利建成投产，将进一步优化公司的产品结构，丰富产品线，拓宽市场，为公司增加利润增长点，同时可以扩大公司的生产经营规模，提升公司的盈利能力，提高公司的综合竞争力，创造股东价值。

  四、其他

  公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2014年7月28日