2014年第五次（临时）
股东大会决议公告
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-067
中捷缝纫机股份有限公司
2014年第五次（临时）
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司董事会于2014年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2014年第五次（临时）股东大会的通知》。
2、本次股东大会否决议案为：议案一《关于修改公司章程的议案》、议案二《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、议案三《关于修订公司董事会议事规则的议案》、议案五《关于修订公司独立董事制度的议案》。
3、本次股东大会无修改提案的情况。
4、2014年 7 月 17 日，公司董事会接到本公司第二大股东中捷控股集团有限公司书面通知，提出增加《关于修改公司章程的议案（7月17日）》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案（7月17日）》、《关于修订公司董事会议事规则的议案（7月17日）》及《关于修订公司独立董事制度的议案（7月17日）》四个临时议案，提交公司 2014年第五次（临时）股东大会审议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2014年7月28日（周一）下午13:30—15:30
网络投票时间为：2014年7月27日—7月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月28日上午9:30—11:30，下13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月27日15:00—2014年7月28日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷
股份综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）现场会议主持人：董事长马建成先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计10名，代表股份共计294,234,807股，占公司股份总数的42.78%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计3名，代表股份共计 293,793,997股，占公司股份总数的42.71%；参加网络投票的股东共计7名，代表股份共计440,810股，占公司股份总数的0.06%。
公司董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意股份为345,110股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.12%；反对股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；弃权股份为95,700股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.03%。
（二）审议讨论《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意股份为354,110股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.12%；反对股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；弃权股份为86,700股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.03%。
（三）审议讨论《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意股份为354,110股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.12%；反对股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；弃权股份为86,700股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.03%。
（四）审议讨论《关于修订公司监事会议事规则的议案》
表决结果：同意股份为294,148,107股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.97%；反对股份为7,400股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0025%；弃权股份为79,300股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.03%。
（五）审议讨论《关于修订公司独立董事制度的议案》
表决结果：同意股份为354,110股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.12%；反对股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；弃权股份为86,700股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.03%。
（六）审议讨论《关于修改公司章程的议案（7月17日）》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；反对股份为419,410股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.14%；弃权股份为21,400股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0072%。
（七）审议讨论《关于修订公司股东大会议事规则的议案（7月17日）》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；反对股份为428,410股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.15%；弃权股份为12,400股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0042%。
（八）审议讨论《关于修订公司董事会议事规则的议案（7月17日）》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；反对股份为428,410股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.15%；弃权股份为12,400股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0042%。
（九）审议讨论《关于修订公司独立董事制度的议案（7月17日）》
表决结果：同意股份为293,798,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；反对股份为428,410股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.15%；弃权股份为7,400股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0025%。
三、律师出具的法律意见
北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟律师出席会议并见证，认为:
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
（《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2014年第五次（临时）股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见书
特此公告。
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2014年7月29日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-068
中捷缝纫机股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2014年2月24日，公司与自然人宋少军签署了《贵州拓实能源有限公司股权转让协议》、与王兴林签署了《贵州拓实能源有限公司增资认购协议》。
2、公司于 2014 年 2 月 24日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，3月7日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于受让贵州拓实能源有限公司部分股权并对其进行增资的议案》；并已经公司2014年第二次（临时）股东大会审议通过。
3、本次投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
相关事项详见本公司于2014年3月8日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷缝纫机股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2014-022）。
二、对外投资进展情况
2014年7月23日，公司与宋少军签订了《贵州拓实能源有限公司股权转让补充协议》，约定公司于2014年7月31日前将人民币5,320万元股权转让款中的10%（人民币532万元）支付给宋少军。
三、《补充协议》的主要内容
根据公司与宋少军签订的《贵州拓实能源有限公司股权转让补充协议》，公司与宋少军一致同意：
1、2014年7月31日前，公司在收到宋少军签署的《支付委托书》后，将支付股权转让总价款的10%（人民币532万元）到宋少军指定的账户。宋少军收到公司支付的上述股权转让价款后，出具有效收据给公司。
2、剩余90%的股权转让价款（人民币4,788万元），根据交易情况双方协商支付。
3、当公司支付股权转让价款达到总价款的51%以上，公司、宋少军与贵州拓实能源有限公司共同完成工商登记变更及备案手续。
四、其他事项
本次股权支付款项来源全部为公司自有资金，不涉及募集资金。
五、后续进展公告
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，履行后续进展披露义务。
六、备查文件
1、《贵州拓实能源有限公司股权转让补充协议》
2、《支付委托书》
特此公告。
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2014年7月29日