股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2014-039号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司第七届董事会

  第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第七届董事会第三十二次会议于2014年7月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，亲自表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州东华实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、《关于为控股子公司三门峡东华房地产开发有限公司向陕县农村信用合作联社申请1800万元借款提供担保的议案》。

  董事会同意为下属控股子公司三门峡东华房地产开发有限公司在陕县农村信用合作联社申请借款1800万元，期限壹年，三门峡东华房地产开发有限公司以自有资产作为该笔借款的抵押物。本公司为该笔信贷业务提供连带责任保证。

  二、《关于公司向上海长江财富资产管理有限公司申请委托借款不超过2.1亿元的议案》。

  公司拟向上海长江财富资产管理有限公司申请委托借款不超过2.1亿元人民币，上海长江财富资产管理有限公司通过委托贷款银行发放该笔贷款。上述借款期限不超过2年，借款利率为年利率不超过11.4%，公司以全资子公司广州旭城实业发展有限公司持有的位于东华西路以南、东濠涌永胜西以东地段（荣庆二期）5057.55平方米土地使用权（土地证号：穗府国用【2009】第01000017号）作为贷款抵押物，并由公司关联方广州粤泰集团有限公司和公司实际控制人杨树坪先生提供保证担保。

  上述借款事项目前仍处于申请阶段，尚具有不确定性，贷款最后是否获得通过以公司定期报告的披露为准。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司董事会

  2014年7月28日

  股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2014-040号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司关于为公司控股子公司

  三门峡东华房地产开发有限公司向陕县农村信用

  合作联社申请1800万元借款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：三门峡东华房地产开发有限公司。

  ●担保人：广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）。

  ●本次担保金额为人民币1800万元。

  ●本次事项仅为本公司对下属控股子公司的担保事项，并且公司2013年年度股东大会已对公司对下属子公司担保事项做出授权。

  一、担保情况概述

  经公司第七届董事会第三十二次会议审议，同意公司为公司控股子公司三门峡东华房地产开发有限公司向陕县农村信用合作联社申请1800万元借款提供连带责任担保。该笔借款期限一年。

  二、被担保人基本情况

  三门峡东华房地产开发有限公司：主营业务范围：房地产开发、销售。（凭许可证经营）；自有物业的出租、管理。注册资本5000万元，股权比例为：本公司占100%股权。截至2013年12月31日，该公司经审计的总资产为：162,754,901.52元，净资产为：31,352,540.82元。

  三、董事会意见

  上述授权事项已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。截至2013年12月31日，三门峡东华房地产开发有限公司经审计的总资产为：162,754,901.52元，净资产为：31,352,540.82元。资产负债率超过70%。因本公司2013年度股东大会对公司年度为下属子公司提供担保事项已经做出授权，本次担保事项属于上述授权范围之内，因此本次担保无需再次提交股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2014年6月30日，公司累计对三门峡东华房地产开发有限公司的担保余额为人民币1800万元。累积对外担保余额为人民币27,971万元。全部是对公司下属控股子公司的担保。加上此次担保以及加上公司为购买本公司所开发的益丰花园项目的中国工商银行股份有限公司广州西华路支行的按揭贷款客户提供的1亿元人民币的按揭贷款担保后，公司累计对外担保余额为人民币39,771万元。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司董事会

  2014年7月28日