第七届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-042
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第七届董事会第二十八次会议于2014年7月28日上午以通讯方式召开。会议由廉小强董事长主持，会议通知及文件于2014年7月25日以书面形式发出。会议应到董事6人，实际参会董事6人，公司全体监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于第七届董事会延期换届的议案》。公司第七届董事会任期原于2014年7月29日届满，由于目前国有股权划转的相关程序及各项工作尚在进行中，增补的董事刚刚到位，董事会换届工作需要一定时间进行筹备，因此，公司董事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。董事会计划于2014年8月19日召开董事会会议审议董事会换届方案，并提交股东大会进行换届选举。在换届选举完成之前，公司第七届董事会及其聘任的高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事会
2014年7月29日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-043
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第七届监事会第十六次会议于2014年7月28日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘艺虹主持，会议通知及文件于2014年7月25日以书面形式发出。会议应到监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于第七届监事会延期换届的议案》。公司第七届监事会任期原于2014年7月29日届满，由于目前国有股权划转的相关程序及各项工作尚在进行中，增补的董事刚刚到位，董事会换届工作需要一定时间进行筹备，公司董事会将延期换届，因此，公司第七届监事会亦相应延期换届。监事会将于2014年8月19日召开监事会会议审议监事会换届方案，并提交股东大会进行换届选举。在换届选举完成之前，公司第七届监事会将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
监事会
2014年7月29日