股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2014—034

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次担保被担保人为宁波药材股份有限公司；

  ●本公司拟为其提供2000万元的担保额；

  ●上述担保无反担保，本公司无逾期担保。

  一、担保情况概述

  1、宁波药材股份有限公司系本公司持股64.78%的控股子公司，根据该公司的经营需要，拟向招商银行宁波海曙支行申请贷款2,000万元人民币，本公司决定为该公司上述贷款提供连带责任担保，该担保有效期一年。本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  1、 宁波药材股份有限公司

  （1）成立日期：1986年2月25日

  （2）注册地址：宁波市海曙区环城西路北段395号

  （3）法定代表人：任国权

  （4）注册资本：6500万元

  （5）经营范围：许可经营项目：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、化学原料药、生物制品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；预包装食品的批发；医疗器械（二、三类按许可证核定范围经营）的批发（以上均在许可证有效期限内经营）；以下限分支机构经营：处方药与非处方药：（中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品）；中药材；中药饮片（不含配方经营）的零售。一般经营项目：汽车配件、建材、金属、化工产品、五金交电、日用品、针纺织品的批发、零售；为本市中药生产企业采购供应药用辅助材料，普通货物仓储，房屋租赁，楼寓物业服务；中药材收购。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

  （6）宁波药材股份有限公司为本公司下属控股子公司，2013年期末总资产 4.48亿元，负债总额3.49亿元，净资产0.99亿元，净利润-149.58万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、本公司与招商银行宁波海曙支行尚未签署担保协议。

  四、董事会意见

  宁波药材股份有限公司为本公司控股子公司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司可以充分掌握其经营情况，控制好风险。

  公司为宁波药材股份有限公司提供担保，有利于支持其拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证各控股公司的生产经营需要，经过充分的了解，认为宁波药材股份有限公司具有偿还上述贷款的能力，不会给公司带来较大的风险，同意为其贷款提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告，公司对外担保总额为28,000万元，占本公司2013年度净资产的26.32%，均为为公司全资子公司及控股子公司的担保，无逾期担保。

  六、备查文件

  1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议决议 ；

  2、宁波药材股份有限公司最近一年经审计的财务报表；

  3、宁波药材股份有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  2014年7月29日