证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-045

  债券代码：122245 债券简称：13甬热电

  宁波热电股份有限公司

  关于2014年第二次临时股东大会新增议案事项的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年7月29日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《公司五届九次董事会决议公告》和《关于2014年第二次临时股东大会的补充通知》，其中关于申请提交股东大会的主体表述和投资者参加网络投票的操作流程有误。现将相关表述更正如下：

1、《公司五届九次董事会决议公告》中“董事会同意提名郑曙光先生为公司第五届董事会独立董事，并提请公司2014年第二次临时股东大会审议”更正为“董事会同意提名郑曙光先生为公司第五届董事会独立董事，并提请公司股东大会审议”。

2、《关于2014年第二次临时股东大会的补充通知》中“公司董事会于2014年7月28日审议了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意并提交公司2014年第二次临时股东大会审议”更正为

“2014年7月28日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。2014年7月28日，公司董事会收到公司控股股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开投”）提交的《临时股东大会议案追加函》，提议将《关于补选第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案列入公司2014年第二次临时股东大会会议议程，由该次股东大会对上述议案进行审议。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止2014年7月28日，宁波开投持有公司股份191,515,197股，占公司总股本的25.64%，该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求，该议案可提交公司2014年第二次临时股东大会审议。”

3、《关于2014年第二次临时股东大会的补充通知》中“如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会的所有4项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	1.00
1.01	选举顾剑波先生为公司第五届董事会非独立董事	1.01
1.02	选举杜继恩先生为公司第五届董事会非独立董事	1.02
2	关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案	2.00
3	关于补选第五届董事会独立董事的议案	3.00

”更正为

“如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
2-3号	本次股东大会除需累积投票的第1项提案组之外的剩余2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于补选第五届董事会非独立董事的议案
1.01	选举顾剑波先生为公司第五届董事会非独立董事	1.01
1.02	选举杜继恩先生为公司第五届董事会非独立董事	1.02
2	关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案	2.00
3	关于补选第五届董事会独立董事的议案（郑曙光）	3.00

”

4、《关于2014年第二次临时股东大会的补充通知》中“（一）股权登记日2014年8月8日 A 股收市后，持有宁波热电A 股（股票代码600982）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：”变更为

“（一）股权登记日2014年8月8日 A 股收市后，持有宁波热电A 股（股票代码600982）的投资者拟对本次网络投票的除需累积投票的第一项提案组之外的剩余2项提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：”

关于公司2014年第二次临时股东大会的其他通知内容不变。

特此公告。

备查文件：宁波开发投资集团有限公司《临时股东大会议案追加函》

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十九日