第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-057
浙江宏磊铜业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）第二届董事会第二十四次会议通知于2014年7月23日以电话、电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2014年7月29日10时在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议由董事长戚建萍女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意筹划重大资产重组事项，并授权董事长（或其授权代表）代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司股票停牌期间，将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估等，待具体方案确定后，公司将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书）及相关议案。
公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-058
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2014年6月5日13:00起停牌，公司于2014年6月6日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-042）。
鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2014年7月24日开市起继续停牌。公司于2014年7月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。截止目前，公司与各有关方就重大资产重组事项仍在进一步的论证和商榷中，尚存在不确定性。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-059
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于相关人员收到行政监管措施决定书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月28日，浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）财务负责人俞英收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）《关于对俞英采取出具警示函措施的决定》（【2014】8号），决定书主要内容如下：
经查，2013年浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称“宏磊集团”）通过占用应收票据和铜材贸易款等方式，累计违规占用公司资金83300.65万元。其中：截止2013年6月30日，违规占用资金余额为8159.18万元；截止2013年9月30日，违规占用资金余额为19699.41万元；截止2013年12月31日，违规占用资金余额为10917.00万元。宏磊股份未在2013年半年度报告、第三季度报告中对上述资金占用事实进行披露。
作为宏磊股份财务负责人，未能勤勉履行职责，在发现公司财务出现异常情况后，未及时向公司董事会报告，对定期报告中的不实表述签署书面确认意见，造成公司信息披露失实。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四十四条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，决定对俞英予以警示。
公司及当事人将认真吸取教训，加强相关法律法规学习，进一步提高规范运作意识。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日