证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临044号

江西联创光电科技股份有限公司

2014年第三次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会未有否决提案的情况。

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年7月29日（星期二）14:00

2、网络投票时间：2014年7月29日（星期二）上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、现场会议召开地点：公司总部九楼第一会议室

（二）会议出席情况

1、出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	113,292,076
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.55
2、通过网络投票出席会议的股东人数	9
所持有表决权的股份数（股）	3,232,284
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.73

（三）大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，肖文先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席10人，董事胡著平先生因公务未能出席本次股东大会；公司在任监事5人均出席了本次股东大会；公司董事会秘书出席了本次会议；公司在任高管4人列席了本次股东大会。

二、提案的审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意 票数（股）	比例 （%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	比例 （%）	是否 通过
1	关于为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
2	关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
3	关于公司董事会换届的议案
（1）	选举肖文先生担任公司第六届董事会非独立董事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
（2）	选举王均豪先生担任公司第六届董事会非独立董事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
（3）	选举曾智斌先生担任公司第六届董事会非独立董事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
（4）	选举伍锐先生担任公司第六届董事会非独立董事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
（5）	选举胡著平先生担任公司第六届董事会非独立董事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过

（6）	选举邓又瑄先生担任公司第六届董事会非独立董事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
（7）	选举彭忠先生担任公司第六届董事会非独立董事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
（8）	选举阚治东先生担任公司第六届董事会独立董事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
（9）	选举沈国权先生担任公司第六届董事会独立董事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
（10）	选举李国平先生担任公司第六届董事会独立董事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
（11）	选举邓波女士担任公司第六届董事会独立董事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
4	关于公司监事会换届的议案
（1）	选举卢革胜先生担任公司第六届监事会非职工监事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
（2）	选举刘光明先生担任公司第六届监事会非职工监事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过
（3）	选举王玮先生担任公司第六届监事会非职工监事	113,323,976	97.25	3,182,284	2.73	18,100	0.02	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	16,961,884	84.13	3,182,284	15.78	18,100	0.09	通过

三、律师见证情况

本次公司2014年第三次临时股东大会经江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师与会见证并出具了法律意见书，结论意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西联创光电科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一四年七月二十九日

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临045号

江西联创光电科技股份有限公司

第六届董事会第一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年7月19日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届一次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2014年7月29日2014年第三次临时股东大会结束之后，公司在总部九楼第一会议室召开第六届董事会第一次会议。应到董事11人，实到董事10人，董事胡著平先生因公务未能亲自出席，委托董事伍锐先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

会议决议：选举肖文先生为公司董事长，任期截止至2017年6月30日。

二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会主任委员与委员的议案》

1、选举公司董事会投资与战略委员会主任委员会与委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

会议决议：选举肖文先生、曾智斌先生、胡著平先生、伍锐先生、邓又瑄先生为公司董事会投资与战略委员会委员，肖文先生为委员会主任委员。

2、选举公司薪酬与考核委员会主任委员会与委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

会议决议：选举邓波女士、曾智斌先生、伍锐先生、沈国权先生、李国平先生为公司薪酬与考核委员会委员，邓波女士为委员会主任委员。

3、选举公司审计委员会主任委员与委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

会议决议：选举李国平先生、肖文先生、胡著平先生、阚治东先生、邓波女士为审计委员会委员，李国平先生为委员会主任委员。

4、选举公司提名委员会主任委员与委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

会议决议：选举阚治东先生、肖文先生、彭忠先生、沈国权先生、邓波女士为提名委员会委员，阚治东先生为委员会主任委员。

以上委员任期截止至2017年6月30日。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

会议决议：同意聘任孙宁先生为公司总裁，任期截止至2017年6月30日。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

会议决议：同意聘任叶建青先生为公司常务副总裁；聘任郭长斌先生、张学诚先生为公司副总裁；聘任陈国锋先生为公司财务总监，任期截止至2017年6月30日。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

会议决议：同意聘任邓哲先生为公司董事会秘书，任期截止至2017年6月30日。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

会议决议：同意聘任潘婉琳女士为公司证券事务代表，任期截止至2017年6月30日。

七、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

会议决议：同意对公司《董事会投资与战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一四年七月二十九日

附：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

肖文，男，1966年12月出生，中共党员，武汉大学水利电力工程建筑学工学硕士、武汉大学系统工程学博士，高级工程师。深圳市专家委员会委员、青联委员。1985年至1989年任江西上饶地区水电勘测设计院助理工程师、设计室主任；1992年至1994年任深圳市水务局团委书记、科长。1994年至1996年任英国宾尼国际工程咨询有限公司深圳分公司总经理；1996年至2001年任深圳市水务局工管处副处长、处长兼水土保持办公室副主任；2001年至2006年任深圳市防洪设施管理处主任，兼任深圳市深水咨询股份有限公司监事会主席；2006年至2011年任深圳市人民政府三防指挥部常务副主任。2011年12月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事长，现兼任赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事长、宏发科技股份有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司董事、北方联创通信有限公司董事。

孙宁，男，汉族，1960年3月出生，浙江大学半导体专业工学学士，上海同济大学工学硕士，高级工程师，无境外永久居留权。1982年9月至1984年7月任南昌746厂助理工程师、团支部书记；1984年8月至2004年历任厦门华联电子有限公司车间主任、生产部经理、销售部经理、分厂厂长、总经理助理、事业部总经理、副总经理；期间曾兼任杭州迪森公司总经理、厦门新纪元电子有限公司总经理；2005年至2012年4月任厦门永达电子设备有限公司常务副总经理；2012年6月至2013年10月任厦门宏发电气有限公司副总经理、总经理；2013年12月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁，兼任江西联创致光科技有限公司董事长、江西联创照明信息科技有限公司董事长、江西联创节能服务有限公司董事长、江西联创贝晶光电有限公司董事长、江西联融新光源协同创新有限公司董事长、厦门华联电子有限公司董事、北方联创通信有限公司董事。

叶建青，男，汉族，1962年9月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。无境外永久居留权。江西省劳动模范。1984年7月至2007年3月历任国营第746厂工艺员、项目负责人，南昌欣磊光电科技有限公司业务部经理、器件厂厂长、副总经理、董事兼总经理；2007年4月至2011年5月任江西联创光电科技有限公司副总裁，2011年5月至2011年12月任江西联创光电科技股份有限公司总裁；2012年3月至今任江西联创光电科技股份有限公司常务副总裁，兼任南昌欣磊光电科技有限公司董事长、江西联创特种微电子有限公司董事长、江西联创贝晶光电有限公司董事、江西联融新光源协同创新有限公司董事。

郭长斌，男，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生，工商管理硕士，经济师，无境外永久居留权。2000年5月至2010年6月历任江西联创光电科技股份有限公司企管计划部副经理、经理、生产部经理、副总经济师兼投资企管部经理、团委书记、第一党支部书记、公司监事；2010年6月至今任江西联创光电科技股份有限公司党委委员、副总裁，兼任江西联创照明信息科技有限公司董事、江西联创节能服务有限公司董事、江西联创特种微电子有限公司董事、H&C联创LED照明有限公司监事。

张学诚，男，汉族，1961年11月出生，大学本科学历，工学学士。无境外永久居留权。1982年5月起历任国营第746厂技术员、团委副书记，南昌市青云谱应用技术服务部总经理，江西省亚威实业有限责任公司总经理，江西浙大网新公司副总经理；2007年10月至2011年7月任江西省博盛科技有限责任公司副总经理；2011年8月至今任江西联创照明信息科技有限公司总经理；2012年3月至今任江西联创光电科技股份有限公司副总裁，兼任江西联创电缆有限公司董事长、江西联创电缆科技有限公司董事、江西联创照明信息科技有限公司董事、江西联创节能服务有限公司董事、江西联创贝晶光电有限公司董事。

陈国锋，男，汉族，1973年10月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。无境外永久居留权。历任广东恒信德律会计师事务所部门经理、广东大华德律会计师事务所高级经理；2009年8月至2012年4月任仁和药业股份有限公司副总经理；2012年5月至今任江西联创光电科技股份有限公司财务总监，兼任厦门华联电子有限公司董事、江西联创电缆科技有限公司董事、江西联创致光科技有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事、江西联创照明信息科技有限公司监事、江西联创节能服务有限公司监事、江西联创电缆有限公司监事。

邓哲，男，1971年11月出生，中共党员，大学本科学历，理学学士，工程师。1993年7月至2000年7月，任职于江西洪都航空工业集团信息翻译中心；2000年7月至2002年12月，任职于江西省国际信托投资有限公司证券管理总部；2002年12月至2013年3月，任职于国盛证券有限责任公司，历任证券投资部投资经理，经纪业务总部部门经理，投资银行总部业务总监，江西投行部总经理。2013年5月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。

潘婉琳，女，1976年2月出生，大学本科学历，会计师。1997年至2004年历任长城证券南昌营业部交易部经理、财务部经理。2006年8月任江西联创光电科技股份有限公司证券事务管理员、江西联创光电科技股份有限公司证券部经理助理。2008年9月起至今任江西联创光电科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任兼证券部经理。

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临046号

江西联创光电科技股份有限公司

第六届监事会第一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年7月19日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开六届一次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。

2014年7月29日第六届董事会第一次会议结束之后，公司在总部九楼第一会议室召开第六届监事会第一次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事一致推选卢革胜先生主持会议。

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

会议决议：选举卢革胜先生为公司监事会主席，任期截止至2017年6月30日。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇一四年七月二十九日

附：监事会主席简历

卢革胜，男，1966年8月出生，中共党员，管理哲学博士。历任江西广昌县财政局公务员、上海亿昌物流有限公司总经理。现任上海利丰物流有限公司董事长、上海利丰国际物流有限公司董事长、上海晨路信息科技有限公司董事长、上海凯味生物科技有限公司董事长、赣商联合股份有限公司监事长。2011年7月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事，2013年12月起任兼上海信茂新技术有限公司董事长。