2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 陆家嘴 | 股票代码 | 600663 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 陆家B股 | 股票代码 | 900932 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王辉 | 黄轶 |
| 电话 | 86-21-33848801 | 86-21-33848801 |
| 传真 | 86-21-33848818 | 86-21-33848818 |
| 电子信箱 | invest@ljz.com.cn | invest@ljz.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 39,753,810,648.06 | 38,538,440,136.33 | 3.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,395,523,723.50 | 11,271,633,954.22 | 1.10 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,978,207,783.97 | -213,684,142.75 | -825.76 |
| 营业收入 | 1,911,446,565.31 | 1,674,087,370.56 | 14.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 571,895,233.79 | 490,975,436.26 | 16.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 524,006,402.35 | 452,211,986.21 | 15.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.14 | 4.22 | 增加0.92个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.3062 | 0.2629 | 16.48 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.3062 | 0.2629 | 16.48 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 128,008 | ||||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 国有法人 | 57.64 | 1,076,556,437 | 0 | 质押292,825,362 | ||
| 上海国际信托有限公司 | 国有法人 | 2.85 | 53,234,998 | 0 | 未知 | ||
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 未知 | 2.50 | 46,688,988 | 0 | 未知 | ||
| TARGET VALUE FUND | 未知 | 2.06 | 38,431,167 | 0 | 未知 | ||
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 未知 | 0.56 | 10,427,266 | 0 | 未知 | ||
| HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORPORATION | 未知 | 0.54 | 10,151,378 | 0 | 未知 | ||
| JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 未知 | 0.51 | 9,507,900 | 0 | 未知 | ||
| DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT | 未知 | 0.44 | 8,289,771 | 0 | 未知 | ||
| 东达（香港）投资有限公司 | 国有法人 | 0.36 | 6,686,009 | 0 | 未知 | ||
| 招商证券香港有限公司 | 未知 | 0.33 | 6,074,658 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东达（香港）投资有限公司为第一大股东-上海陆家嘴（集团）有限公司的全资子公司。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
1、董事会工作。
上半年，董事会顺利完成换届工作，组建了第七届董事会。本届董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事。
上半年，公司共召开董事会及专业委员会会议10次，分别为5次董事会会议、1次提名委员会会议、2次审计委员会会议、1次薪酬委员会会议以及1次风险控制委员会。公司总共对外披露了21份临时公告、2份定期报告，在香港文汇报以及上海证券报上全文刊登。
董事会继续积极推进公司投资性房地产市场公允价值的评估工作，委托戴德梁行土地房地产评估有限公司对公司投资性房地产截至2013年末的公允价值进行评估。评估所涉的投资性房地产项目共计34项，总建筑面积96.11万平方米，2013年末的公允价值为290.66亿元。基于上述评估结果，形成了模拟2013年度合并财务报表，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。模拟报表随2013年度报告一起公布，为投资者分析研究公司的物业提供了更为详尽的数据资料。
2、经营计划进展说明
2014 年中期各项经营指标如下：
（1）包括公司持股50%及以上的投资公司在内，物业租赁收入年度计划（含预收款）不低于人民币23 亿元，实际完成13.28亿，同比增加21%。其中合并报表范围内收入计划不低于16亿元，实际完成8.1亿，同比增加19%；合并报表范围外收入不低于7亿元，实际完成5.18亿，同比增加23%；
（2）土地和房产销售收入（含预收款）年度计划不低于人民币26亿元，实际完成10.82亿，同比减少22%。其中，办公物业销售收入计划不低于5.8亿元，实际完成2.2亿，同比减少12%；房产销售收入计划不低于20.2亿元，实际完成8.62亿，同比减少25%；
（3）物业管理及服务性收入年度计划不低于人民币7.5亿元，实际完成3.5亿，与去年同期持平；
（4）项目开发投资支出年度计划不超过40亿元，实际支出25亿，同比增加136%；
（5）利润计划不低于2013年度利润水平，实际完成5.72亿，同比增加16%。
3、公司面临的风险与应对措施。
上半年，整体住宅市场观望气氛浓烈、成交量萎缩态势明显，在此形势下，公司采取积极措施，把控销售节奏，根据不同产品受政策影响相关性的差异，分别制定销售策略，助推住宅产品销售稳步入市。同时，2014年，也是公司租赁物业入市增量较多的一年，至年末，公司在营物业面积将达到142万平方米，其中可租赁物业面积120万平方米。公司将继续牢固树立客户至上、服务至上的理念，充分发挥公司所持物业的区位优势、品质优势、定位优势和管理优势，积极推进新入市物业招商招租工作，继续保持在营物业良好的出租率。
4、2014年下半年度经营展望。
下半年，公司将继续坚持以市场化取向推进各项管理改革，在推进市场化管理的过程中激发企业活力。继续全力促进核心产品市场化营销业绩，在营物业至年末的出租率要达到90%；继续推进包括陆家嘴公馆、天津海上花苑、天津河滨花苑以及天津河庭花苑西块一期、浦江镇涵云雅庭等住宅产品的销售。继续提高物业管理水平，通过引进新措施、新理念、新技术，对核心在营产品进行精细化管理，提高产品品质和客户的使用感受。同时，继续安全、优质、高效地推进产品建设，持续提高公司长期持有优质资产的投资力度。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
除附注四、3的说明外，合并财务报表范围与上年度一致。
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2014-022
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第三次会议于2014年7月28日在上海浦东东怡大酒店以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《2014年中期报告》及摘要。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2014年中期报告的确认意见》。
二、审议通过《关于修订审计委员会实施细则的议案》。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于2014年实行与年度利润目标挂钩的超额奖励的议案》。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体独立董事签署了《关于同意2014年实行与年度利润目标挂钩的超额奖励的独立董事意见书》。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一四年七月三十日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2014－023
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会第三次会议于2014年7月28日在上海东怡大酒店召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席芮晓玲女士主持，经与会监事审议，形成如下决议：
会议审议通过了《关于对本公司2014年上半年度报告的审核意见》。
监事会认为：公司上半年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司章程和公司内部有关管理制度的各项规定；未发现上半年度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与上半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇一四年七月三十日