证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2014-051

  宁波三星电气股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年7月31日下午14:00在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

网络投票时间：2014年7月31日上午9:30-11:30；13:00-15:00

出席本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	233,322,817
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.26
其中：（1）出席现场会议的股东和代理人人数（名）	7
所持有表决权的股份总数（股）	222,280,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.50
（2）通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	11,042,817
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.76

董事长郑坚江主持召开本次股东大会。公司全体董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；财务总监及见证律师列席了本次会议情况。

二、议案审议和表决情况

议案序号	议案内容	赞成票数(股)	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	233,321,317	100%	1500	0.00%	0	0%	是
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1	发行股票种类及面值	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.2	发行方式与发行时间	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.3	发行数量	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.4	发行对象和认购数量	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.5	定价方式及价格区间	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.6	本次发行股票的限售期	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.7	募集资金数额及用途	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.8	公司滚存利润分配的安排	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.9	上市地点	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%
2.10	发行决议有效期	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	233,321,317	100%	1500	0.00%	0	0%	是
5	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
6	关于公司与发行对象签署的《宁波三星电气股份有限公司2014年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	233,321,317	100%	1500	0.00%	0	0%	是
8	宁波三星电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年—2016年）的议案	233,321,317	100%	1500	0.00%	0	0%	是
9	关于提请股东大会批准郑坚江、何意菊夫妇免于以要约方式增持股份的议案	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	233,321,317	100%	1500	0.00%	0	0%	是
11	关于修订《公司章程》的议案	233,321,317	100%	1500	0.00%	0	0%	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

议案序号	议案内容	赞成票数(股)	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	14,321,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1	发行股票种类及面值	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.2	发行方式与发行时间	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.3	发行数量	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.4	发行对象和认购数量	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.5	定价方式及价格区间	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.6	本次发行股票的限售期	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.7	募集资金数额及用途	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.8	公司滚存利润分配的安排	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.9	上市地点	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
2.10	发行决议有效期	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	14,321,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
5	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
6	关于公司与发行对象签署的《宁波三星电气股份有限公司2014年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	14,321,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
8	宁波三星电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年—2016年）的议案	14,321,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
9	关于提请股东大会批准郑坚江、何意菊夫妇免于以要约方式增持股份的议案	13,721,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14,321,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是
11	关于修订《公司章程》的议案	14,321,317	99.99%	1500	0.01%	0	0%	是

注：议案2、3、5、6、9涉及关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联股东奥克斯集团有限公司、郑坚江先生、郑君达先生所持21,960万股表决权股份进行了回避表决。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。（《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

四、上网公告附件

《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告！

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一四年七月三十一日