证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－018

长春经开（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

2、公司董事会于2014年7月21日以书面方式发出会议通知，并以电子邮件的形式传送会议材料。

3、本次董事会会议于2014年7月31日以通讯表决方式召开。

4、本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过了：关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》，上海证券交易所《关于对中小投资者表决单独计票并披露的业务提醒》，结合公司实际，拟修订《公司章程》如下：

章节条款	原条文内容	修订后条文内容
第四章 第七十八条	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了：关于为子公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案

公司同意为子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司向建设银行股份有限公司吉林省分行申请的额度为5,000万元的房地产开发贷款（贷款期限为34个月），提供连带责任担保。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了：关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2014年8月18日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。

现场会议召开时间为：2014年8月18日下午2：00；

网络投票时间为：2014年8月18日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。

会议审议以下议案：

1、会议审议：关于修改《公司章程》的议案；

2、会议审议：关于为子公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月一日

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－019

长春经开（集团）股份有限公司

为全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●被担保人名称：长春经开集团东方房地产开发有限公司（公司全资子公司）

●本次担保额度：5000万元

●对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

公司同意为全资子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司（以下简称“东方地产”）向建设银行股份有限公司吉林省分行申请的额度为5000万元的房地产开发贷款（贷款期限为34个月），提供连带责任担保。

该担保事项已经2014年7月31日，公司第七届董事会第三十一次会议审议，并将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：长春经开集团东方房地产开发有限公司

注 册 地 点：长春经济技术开发区深圳街3号

法 定代表 人：陈平

经 营 范 围：房地产开发贰级

截至2013年12月31日，被担保人资产总额29,591.34万元、负债总额25,997.83万元（其中流动负债25,997.83万元，无银行借款）、资产净额3,593.51万元；营业收入为0、净利润-427.11万元。

三、董事会意见

东方地产正在建设“兴隆山棚户区改造项目”。项目共规划有 A、B两区，21 栋单体建筑。项目总建筑面积14.7万平方米，项目于2012年9月份开始打桩，2013年3月下旬开始主体施工并计划于今年交工。按照协议约定，东方地产预计可以获得该项目投资10%的收益。

董事会认为：本次担保事宜，有利于推动东方地产的经营管理，确保东方地产业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。本次为东方地产贷款提供担保，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

目前该担保对象经营正常，整体担保风险不大。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币45,730万元，占公司最近一期经审计净资产的18.98%；公司对子公司提供的担保总额为0。

公司没有逾期对外担保情况。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的第七届董事会第三十一次会议决议。

2、被担保人2013年12月31日经审计的财务报告。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月一日

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－020

长春经开（集团）股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：现场会议召开时间为：2014年8月18日下午2：00；网络投票时间为：2014年8月18日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

●股权登记日：2014年8月11日

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2014年8月18日下午2：00；

网络投票时间为：2014年8月18日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。

4、会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准（网络投票操作方式见附件2）。

5、现场会议召开地点

长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于为子公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案。

其中：关于修改《公司章程》的议案需以特别决议审议通过。

上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2014年8月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的(2014-018)号公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

三、会议出席对象

1、截止2014 年8月11日下午3:00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；

异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。

2、登记地点：

长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)

3、登记时间：

2014年8月12日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

五、其他事项

1、联 系 人： 聂永秀、王萍

2、联系电话： 0431－84644225

3、传 真： 0431－84630809

4、邮 编： 130031

5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理。

6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月一日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

长春经开（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年8月18日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：       受托人签名：

委托人身份证号：        受托人身份证号：

委托人持股数：         委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于为子公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

长春经开（集团）股份有限公司

网络投票的操作流程

长春经开（集团）股份有限公司在本次股东大会上，将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会全体股东提供网络投票平台。股东可以通过上交所交易系统参加投票。

投票日期：2014年8月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：2项

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738215	经开投票	2	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于为子公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年8月11日 A 股收市后，持有长春经开A 股（股票代码600215）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738215	买入	99.00元	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“关于修改《公司章程》的议案”投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738215	买入	1.00元	1股

（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“关于修改《公司章程》的议案”投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738215	买入	1.00元	2股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“关于修改《公司章程》的议案”投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738215	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。