证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2014-027

  广誉远中药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广誉远中药股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年7月28日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2014年8月1日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：

  一、公司2014年半年度报告。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、关于设立董事会市值管理委员会的议案。

  为积极推动公司实体经营与资本运营的良性互动，有效提升公司价值，更好地实现股东财富最大化，进一步保护投资者利益，董事会决定设立市值管理委员会，该委员会对董事会负责，成员如下：

  主任委员：张斌

  副主任委员：徐智麟

  委员：杨红飞、傅淑红、郑延莉

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广誉远中药股份有限公司董事会

  二○一四年八月二日