证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：临2014-045

  北京华联商厦股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事侯林先生的书面辞职报告。侯林先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任职务。侯林先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前侯林先生将继续履行其职责，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作并及时披露。

  侯林先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对侯林先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  二○一四年八月二日