股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014-018

  宝诚投资股份有限公司

  第九届董事会第四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝诚投资股份有限公司第九届董事会第四次会议于2014年8月1日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票4份，实际收到4份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

  一、审议通过《关于向控股股东借款的议案》

  因公司控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司2013年9月向公司提供的借款额度期限即将到期，会议审议决定：根据业务发展需要，同意公司向控股股东申请借款5000万元人民币，借款期限为借款实际发生之日起1年，不收取资金占用费。公司对该项借款无相应抵押或担保。

  公司独立董事对上述议案发表了事前审核意见，同意将上述议案提交本次会议审议。

  董事会审议时关联董事回避表决，独立董事就此议案发表了独立意见。

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票

  特此公告。

  宝诚投资股份有限公司董事会

  2014年8月1日