证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-26

中体产业集团股份有限公司

第六届董事会

2014年第四次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会2014年第四次临时会议于2014年8月1日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》，同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，授权公司在原8000万额度到期后，继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年，2014年8月13日起至2015年8月12日止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司申请人民币1亿元授信，业务种类为流动资金贷款，授信期限壹年。在此额度内，公司将根据银行提出的具体条件申请提款。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○一四年八月一日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-27

中体产业集团股份有限公司

关于短期理财实施情况的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、短期理财审批情况

根据公司第五届董事会2013年第五次临时会议及第五届董事会第八次会议审议通过的《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》，同意授权公司在保证资金安全的前提下，分别在人民币8000万元及6000万元的额度内，选择适合的银行理财产品进行投资，授权期限分别为一年。

二、短期理财实施情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关披露要求，现将公司自2013年12月25日以来短期理财的实施情况予以公告，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

合作方 名称	委托理财 产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金	实际收益
建设银行	保本浮动收益型	3,000.00	2014/4/1	2014/5/5	13.69	3,000.00	13.69
浦发银行	保本保收益	11,000.00	2014/4/24	2014/5/26	46.29	11,000.00	46.29
浦发银行	保本保收益	3,000.00	2014/5/26	2014/6/25	11.59	3,000.00	11.59
浦发银行	保本保收益	11,000.00	2014/6/4	2014/7/4	40.68	11,000.00	40.68
浦发银行	保本保收益	3,000.00	2014/7/2	2014/8/1	11.10
浦发银行	保本保收益	4,200.00	2014/7/7	2014/8/6	15.53

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○一四年八月一日