证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—042

  广西北生药业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决提案的情况；

·本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》于2014年07月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。本次会议于2014年08月01日在广西壮族自治区北海市北海大道西16号海富大厦17层D座公司会议室召开。

2、本次股东大会的股东和股东代理人出席情况如下：

出席会议的股东和授权代表人数	165
所持有表决权的股份总数（股）	123018900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.16
其中：社会公众股股东及授权代表人数	165
代表决股份总数（股）	123018900
占公司社会公众股股份总数的比例（%）	31.16
占公司总股本比例（%）	31.16
其中：出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数	0
代表股份	0
占公司总股本的比例	0
出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数	6
代表股份	110895401
占公司社会公众股股份总数的比例	28.09
占公司总股本的比例	28.09
参加网络投票的社会公众股股东人数	159
代表股份	12123499
占公司社会公众股股份总数的比例	3.07
占公司总股本的比例	3.07

本次会议由公司董事会召集，受董事长委托董事李骅主持本次大会。本次会议采用现场记名投票表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高管人员列席了本次会议。公司聘请通力律师事务所律师出席会议并进行现场见证。

二、议案审议和表决情况

大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票方式进行了表决，经与会股东及股东代表认真审议，作出如下决议：

1.全体股东表决情况

序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过	是否特别决议事项
议案一	关于增补董事的议案	122685700	99.73	219700	0.18	113500	0.09	是	否
议案二	关于对全资子公司增资的议案	122685700	99.73	219700	0.18	113500	0.09	是	否
议案三	关于修改公司章程的议案	122685700	99.73	219700	0.18	113500	0.09	是	是
议案四	关于制定公司未来三年股东回报规划的议案	122685700	99.73	219700	0.18	113500	0.09	是	否
议案五	关于制定公司《募集资金管理办法》的议案	122685700	99.73	219700	0.18	113500	0.09	是	否

2.社会公众股股东表决情况

序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过	是否特别决议事项
议案一	关于增补董事的议案	122685700	99.73	219700	0.18	113500	0.09	是	否
议案二	关于对全资子公司增资的议案	122685700	99.73	219700	0.18	113500	0.09	是	否
议案三	关于修改公司章程的议案	122685700	99.73	219700	0.18	113500	0.09	是	是
议案四	关于制定公司未来三年股东回报规划的议案	122685700	99.73	219700	0.18	113500	0.09	是	否
议案五	关于制定公司《募集资金管理办法》的议案	122685700	99.73	219700	0.18	113500	0.09	是	否

三、律师见证情况

通力律师事务所夏慧君律师、李仲英律师对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

          广西北生药业股份有限公司

2014年08月02日