证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2014-034

  上海现代制药股份有限公司

  关于冯鸣先生辞去公司董事会相关职务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海现代制药股份有限公司董事会于2014年8月5日收到公司董事冯鸣先生的书面辞职信,冯鸣先生由于工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据公司《章程》及相关法律法规的规定，冯鸣董事的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

  公司董事会对冯鸣先生担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  上海现代制药股份有限公司

  2014年8月5日