第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-033
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2014年8月5日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于董事变动的议案》。
董事会同意公司董事、副董事长夏凤生女士因个人原因辞去董事、副董长职务，公司董事会对夏凤生女士为公司做出的贡献深表感谢。经公司股东推荐，公司提名委员会提名，提名赵瑞俊先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。该议案须提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。
公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信15000万元（大写人民币壹亿伍仟万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该议案须提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的议案》。
兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“大地矿业”）为公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）提供地质勘查业务，公司于年初预计日常关联交易时预计发生额为9000万元（大写人民币玖仟万元），因勘查面积扩大，找矿线索增加，多矿体同时工作，勘查工作量加大，故增加日常关联交易4000万元（大写人民币肆仟万元），全年预计发生关联交易13000万元（大写人同币壹亿叁仟万元）。
关联董事李天河先生回避表决。该议案须提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年8月22日召开公司2014年第四次临时股东大会，会议基本情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年8月22日下午14∶00
3、网络投票时间：2014年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
附件：赵瑞俊先生简历。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年8月6日
附件：赵瑞俊先生简历
赵瑞俊，男，1972年出生，研究生学历，2002年加入刚泰集团有限公司，曾任刚泰集团有限公司人力资源副总监、总监；上海刚泰置业有限公司副总经理，上海刚泰文化发展有限公司总经理，现任刚泰集团有限公司董事、上海刚泰文化发展有限公司董事、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司常务副总经理。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-034
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司
●本次担保金额：15000万元（大写人民币壹亿伍仟万元整）
●本次担保无反担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信15000万元（大写人民币壹亿伍仟万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。上述担保已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需经公司2014年第四次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司
注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村
法定代表人：徐建德
经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。
截止2014年3月31日，大冶矿业资产总额为2,232,472,743.06元，营业收入337,534,166.00元，净利润36,788,866.22元。
三、担保合同的主要内容
担保金额：公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信15000 万元提供担保。
担保方式：连带责任担保；
担保期限：壹年。
四、董事会意见
为增强全资子公司融资能力、满足经营所需流动资金需求，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过该项担保。
独立董事进行事前认可并发表了独立意见如下：
1、公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信15000万元（大写人民币壹亿伍仟万元整）。公司为该项综合授信提供连带责任担保，有利于增强全资子公司的融资能力，满足子公司经营所需流动资金需求，提高上市公司整体经营业绩，维护公司及全体股东的利益。
2、我们同意公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供连带责任担保，并同意提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保23700万元，本次为全资子公司大冶矿业提供担保15000万元，累计对子公司和孙公司提供担保38700万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为27.97%。
六、备查文件
1、甘肃大冶地质矿业有限责任公司营业执照复印件。
2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会决议。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年8月6日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-035
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联董事进行了回避表决，也未代理其他董事行使表决权
●尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议批准
兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“大地矿业”）为公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）提供地质勘查业务，公司年初预计日常关联交易时预计发生额为9000万元（大写人民币玖仟万元），因勘查面积扩大，找矿线索增加，多矿体同时工作，勘查工作量加大，故增加日常关联交易4000万元（大写人民币肆仟万元），全年预计与大地矿业发生关联交易13000万元（大写人民币壹亿叁仟万元）。
一、审议程序
1、2014年8月5日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事李天河先生回避表决。
2、公司独立董事参与了关联交易议案的表决，对新增日常关联交易情况经事前认可并发表了独立意见: 公司新增日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允。兰州大地矿业有限责任公司对于公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司探矿权所在地的地质条件较为熟悉，相关勘查经验丰富，有利于公司及子公司的利益最大化。关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司和股东的长远利益。关联董事回避表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、该项新增日常关联交易事项尚需获得股东大会审议批准，该关联交易的关联法人大地矿业在股东大会上将回避对本项议案的表决。
二、新增日常关联交易金额和类别
| 关联交易类型 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 新增关联交易金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 2013年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） |
| 接受关联方提供的劳务 | 兰州大地矿业有限责任公司 | 地质勘查 | 4,000 | 30.77 | 5,786.69 | 100 |
三、关联方介绍和关联关系
名称：兰州大地矿业有限责任公司
企业类型： 一人有限责任公司
法定代表人：邓国强
成立日期： 2007年5月14日
注册资本：66万元
住所：兰州市城关区红星巷123号
经营范围：地质钻探（凭资质证核定范围在有效期限经营）；地质矿产科学咨询；汽车租赁。（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）
大地矿业目前持有公司9.95%的股份，为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。
四、关联交易主要内容和定价政策
大地矿业为公司全资子公司大冶矿业提供地质勘查业务。公司与关联方发生的交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的取费标准确定。公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
大地矿业对于公司全资子公司大冶矿业探矿权所在地的地质条件较为熟悉，相关勘查经验丰富，由大地矿业为大冶矿业提供地质勘查服务有利于大冶矿业的探矿权以较小的成本尽快探明储量并进行开采，有利于大冶矿业的长远利益。
上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2014年8月6日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-036
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2014年8月22日
●股权登记日：2014年8月15日
●是否提供网络投票：是
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月5日召开了第八届董事会第十七次会议，会议决议召集本公司2014年第四次临时股东大会，现将相关事宜公告如下：
一、会议基本情况
公司董事会定于2014年8月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2014年第四次临时股东大会，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年8月22日下午14:00
网络投票时间：2014年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
4、会议表决方式： 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、投票规则：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时效内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
议案1、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于董事变动的议案》。
议案2、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。
议案3、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于2014年8月6日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象
1、股权登记日：2014年8月15日
2、会议出席对象
（1）截至2014年8月15日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师。
四、现场会议登记方法
1、登记手续
法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室
邮政编码：200120
3、登记时间：2014年8月21日，上午8∶30－12∶00；
下午13∶00－17∶00。
4、联系方式：
电 话： 021-68865161
传 真： 021-68866081
联 系 人：马杰
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
附件1：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第四次临时股东大会授权委托书
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年8月6日
附件1：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2014年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于董事变动的议案》 | |||
| 议案二 | 《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》 | |||
| 议案三 | 《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的议案》 |
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2014年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年8月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：3个
一、投票流程
（一）投票代码
| 议案序号 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 | |||
| 738687 | 刚泰投票 | 3 | A股股东 | |||
（二）表决方法
（1）一次性表决方法
如需对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1－3号 | 本次股东大会所有3项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 |
| 1 | 《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于董事变动的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的议案》 | 3.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月15日 A 股收市后，持有刚泰控股公司A 股（股票代码600687）的投资者对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 表决意见种类 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | ||||
| 738687 | 买入 | 99.00元 | 1股 | ||||
（二）如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于董事变动的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738687 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于董事变动的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738687 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于董事变动的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738687 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。