股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2014-018

上海兰生股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有增加、修改或否决提案的情况。

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议时间：2014年8月6日下午2:30

现场会议地点：上海市中山北二路1800号公司东楼3楼会议室

网络投票时间：2014年8月5日下午3:00至8月6日下午3:00

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络投票方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	217,800,176
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.78
其中：（1）出席现场会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份数（股）	217,800,176
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.78
（2）通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

（三）本次股东大会由公司董事会召集，戴柳董事长委托张宏董事主持会议，会议共审议了1项议案。本次会议的召集和召开程序、会议的表决方式和程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，沈忠秉董事因公请假未出席；公司在任监事5人，出席4人，刘宏杰监事因公请假未出席；董事会秘书出席了本次会议，其他2名公司高管列席会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式，审议了《关于补选公司董事的议案》，并进行了投票表决，表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	关于补选公司董事的议案	217,800,176	100	0	0	0	0	是

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
1	关于补选公司董事的议案	1,513,150	100	0	0	0	0

经股东大会表决通过，大会补选池洪先生为第七届董事会董事。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海市远东律师事务所李渭炳律师、狄国鸣律师作现场见证，并出具了《上海兰生股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：上海兰生股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会议案的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，故本次股东大会通过的决议案，合法有效。

四、上网公告附件

1、上海市远东律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2014年8月7日

股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2014-019

上海兰生股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兰生股份有限公司董事会，于2014年7月30日以书面方式及电子邮件方式向全体董事送达第七届董事会第十五次会议通知，于8月6日在上海市中山北二路1800号公司本部307会议室召开董事会七届十五次会议，会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由戴柳董事长主持。经与会董事审议，全票通过如下决议：

选举池洪董事为公司第七届董事会副董事长。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2014年8月7日