证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2014-003

江苏今世缘酒业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“今世缘”）第二届董事会第三次会议于2014年8月5日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2014年8月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

一、审议通过《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 年半年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2014 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司及控股子公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在不影响正常生产经营且确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币8亿元闲置资金（其中利用闲置的募集资金最高额度不超过人民币4亿元）购买银行发行的保本型理财产品。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司于同日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（2014-005号）。

三、审议通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2014年度第一次临时股东大会，审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司于同日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》（2014-006号）。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一四年八月五日

证券代码：603369 股票简称：今世缘 公告编号： 2014-004

江苏今世缘酒业股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2014年8月5日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开，会议通知已于2014年8月2日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：

一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》。

监事会对《公司2014年半年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2014年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：公司使用最高额度不超过8?亿元人民币（其中利用闲置的募集资金最高额度不超过人民币4亿元）暂时闲置的资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过8?亿元人民币（其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元）暂时闲置的资金购买银行发行的保本型理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

具体情况详见公司于同日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（2014-005号）。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二○一四年八月五日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2014-005

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”或“公司”）于2014 年8月5日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意提请股东大会批准公司使用最高额度不超过人民币8亿元（其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元）暂时闲置的资金适时购买银行发行的保本型理财产品，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。相关事宜公告如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕572号核准，公司于2014年6月公开发行A股股票5,180万股，发行价格16.93元/股，共计募集资金人民币87,697.40万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币81,774.06万元。2014年6月27日，上述募集资金到位。2014年6月28日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2014〕第2729号《验资报告》验证确认。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

为对募集资金的存储和使用进行规范，2014年6月20日，公司董事会通过决议，同意在中国工商银行股份有限公司淮安分行、中国银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安分行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行开设募集资金专用账户。

2014年6月30日，国泰君安证券股份有限公司与今世缘、中国工商银行股份有限公司淮安分行、中国银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安分行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。截至2014年8月5日， 公司募集资金专户余额共计825,893,885元。

三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司使用最高额度不超过8亿元暂时闲置的资金适时购买银行理财产品，相关事项如下：

1.投资目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资额度

总投资额度不超过人民币8亿元，其中利用暂时闲置募集资金投资的最高额度不超过4亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3.投资品种

银行理财产品：银行发行的保本型理财产品。

4.资金来源

公司自有闲置资金和募集闲置资金 。

5. 决议有效期

自公司第二届董事会第三次会议审议通过并提交公司股东大会审议通过之日起三年之内有效。

6. 实施方式：

上述投资品种的投资理财事项在投资限额内授权公司管理层研究决定。

7．信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

1. 风险分析

进行银行理财产品投资主要面临的风险有：

（1）投资风险。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）资金存放与使用风险；

（3）相关人员操作和道德风险。

2. 拟采取的风险控制措施

（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

①公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

②公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

③独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

④公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；

②要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、对公司的影响

1. 公司本次运用闲置资金投资银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响公司募投项目的正常投入。

2. 通过适度的投资理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。本次使用闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及下属控股子公司使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）闲置资金投资于安全性高、流动性好、有风险约定的投资产品，有利于提高闲置自有资金和闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。故此，同意公司使用总额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置资金，其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元），购买银行发行的保本型理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会的意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》的相关规定，公司使用最高额度不超过人民币8亿元暂时闲置的资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。故此，同意公司使用总额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置资金，其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元），购买银行发行的保本型理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、保荐机构的核查意见

保荐机构国泰君安证券认为：今世缘使用总额度不超过人民币8亿元（其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元）的闲置资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见，符合相关法律法规的规定；本次投资事项是在确保募集资金安全性和提高资金使用效率的前提下提出的，不会对募集资金的使用及公司日常经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形；公司使用闲置资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，符合公司和全体股东的利益。同意今世缘使用总额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置资金，其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元），购买银行发行的保本型理财产品。

五、根据《公司章程》的有关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一四年八月五日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2014-006

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014 年 8 月 22日

●股权登记日：2014 年 8 月 19 日

●现场会议召开地点：公司一楼会议室

●本次会议提供网络投票

根据江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，决定于2014年8月22日召开公司2014年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

（一） 股东大会届次

2014年第一次临时股东大会

（二） 股东大会的召集人

公司董事会

（三） 会议召开的时间、日期

现场会议时间：2014年8月22日下午14：30

（四） 会议表决方式

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

（五） 会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

■

三、会议出席对象

1、凡 2014 年 8 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 1）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师以及董事会认可的其他人员。

四、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二） 登记时间：2014 年 8 月 20 日上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00。

（三）登记地点：公司证券投资部

（四）登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、网络投票时间：2014 年 8 月 21 日下午 15:00 至2014 年 8 月 22 日下午15:00。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件 2）；

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件 3）；

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：王卫东

联系电话：0517—82433619

传真：0517—80898228

通讯地址：江苏省涟水县高沟镇今世缘大道1号证券投资部

邮编：223411

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

（三）出席会议的股东费用自理。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一四年八月五日

附件1：

授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月22日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期：2014年 月 日

■

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，作出表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书需委托人及受托人本人签名。

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码； （2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；（4）网上用户名；（5）密码； （6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件3：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058

序号	议案	报告人
1	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	周素明

序号	议案	表决
		同意	反对	弃权
1	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》