股票代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-074

  渤海租赁股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  ㈠本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。

  ㈡本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、召开会议的基本情况

  ㈠会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会。

  ㈡会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ㈢会议时间：

  现场会议时间：2014年8月6日（星期三）下午14：30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月5日15:00至8月6日15:00期间的任意时间。

  ㈣现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼。

  ㈤主持人：王凯董事

  ㈥会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人25人，代表有表决权股份总数 1,301,488,414股，占公司股份总额的73.3521%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权的股份数为1,083,128,466股，占公司股份总数的61.0453%；参加网络投票的股东24人，代表有表决权的股份数为218,359,948股，占公司股份总数的12.3068％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司委托的律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  ㈠会议审议通过了《关于子公司HKAC签署飞机采购合同的议案》

  同意1,301,310,814股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9864%；反对177,600股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0136%；弃权0股。该议案获得通过。

  其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为161,574,345.00股，投票表决情况为：同意161,396,745.00股，占该等有效表决权股份总数的99.8901%；反对177,600.00股，占该等有效表决权股份总数的0.1099%；弃权0股。

  其中天津天信嘉盛投资有限公司持有公司54,073,522股，占公司股份总数的3.0476%；天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司9,913,479股，占公司股份总数的0.5587%；上述两家公司持股数量未单独计入持有公司5%以上股份股东以外的其他股东持股，原因系海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司、天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  ㈡会议审议通过了《关于子公司HKAC (Europe)同斯里兰卡航空开展飞机售后回租业务的议案》

  同意1,301,310,814股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9864%；反对177,600股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0136%；弃权0股。该议案获得通过。

  其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为161,574,345.00股，投票表决情况为：同意161,396,745.00股，占该等有效表决权股份总数的99.8901%；反对177,600.00股，占该等有效表决权股份总数的0.1099%；弃权0股。

  其中天津天信嘉盛投资有限公司持有公司54,073,522股，占公司股份总数的3.0476%；天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司9,913,479股，占公司股份总数的0.5587%；上述两家公司持股数量未单独计入持有公司5%以上股份股东以外的其他股东持股，原因系海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司、天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  五、律师出具的法律意见

  ㈠律师事务所名称：新疆昌年律师事务所

  ㈡律师姓名：张新强 聂晓江

  ㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  ㈠渤海租赁股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  ㈡法律意见书。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  2014年8月6日