证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-033号

  松辽汽车股份有限公司

  关于非公开发行

  股份事项进展情况暨继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司筹划与本公司有关的重大事项，公司股票于2014年6月18日起停牌。2014年7月3日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》；2014年7月10日，公司披露了《重大事项更正说明暨进展公告》，确定此次重大事项属于非公开发行股份募集资金收购资产（以下简称“非公开发行股份”），本公司股票从7月10日起继续停牌，并于2014年7月17日、7月24日、7月31日披露了《非公开发行股份进展情况暨继续停牌公告》。公司现将非公开发行股份事项进展情况及继续停牌事项公告如下：

  一、非公开发行股票事项的进展情况

  本公司拟非公开发行股份募集现金收购的两项标的资产的尽职调查、审计、评估及相关资产的盈利预测编制工作正按照工作计划积极推进；与本次非公开发行股份新引进的控股股东、特定对象、标的资产方及非公开发行股份预案涉及的其他利益相关方等的谈判沟通、协议起草等工作也同步积极推进。

  二、继续停牌时间安排

  鉴于公司上述非公开发行股份工作的进展情况，为维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，经申请公司股票于2014年8月7日起继续停牌。停牌期间公司将继续积极推进相关各方开展有关各项工作，尽快完成标的资产的审计、评估及盈利预测编制等相关工作，并于2014年8月14日公告非公开发行股份预案并复牌。

  停牌期间公司将按照上海证券交易所相关规定，根据非公开发行股份的进展情况，及时履行信息披露义务。

  三、必要风险提示

  本次筹划的非公开发行股份事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  松辽汽车股份有限公司

  2014年8月7日

  证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-034号

  松辽汽车股份有限公司

  八届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  松辽汽车股份有限公司八届董事会第二次会议于2014年8月5日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司全体董事以传真表决的方式审议通过如下事项：

  一、审议通过公司2014年半年度报告全文及摘要；

  （表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

  二、审议通过《公司董事会关于审计机构出具的“非标审计意见”的专项说明》；

  （表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

  三、关于执行新颁布的相关企业会计准则的议案。

  2014年上半年，财政部颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等新企业会计准则，按照有关规定，公司自2014年7月1日开始执行上述会计准则，在编制2014年半年度报告时，按照新颁布的相关企业会计准则的规定对公司内部的会计政策和会计制度的具体内容进行修订，同时，对照新的会计准则的规定，对公司相关会计科目进行了梳理，未发现需要对上年同期或期初数相关项目及其金额按照新的企业会计准则做出变更或调整的情况。

  （表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

  特此公告

  松辽汽车股份有限公司董事会

  2014年8月7日

  证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-035号

  松辽汽车股份有限公司

  八届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  松辽汽车股份有限公司八届监事会第二次会议于2014年8月5日上午以传真方式召开，应有5名监事参与表决，实有5名监事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司全体监事以传真表决的方式审议通过如下事项：

  一、审议通过公司2014年半年度报告全文及摘要；

  （表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，全票通过）

  二、审议通过对公司2014年半年度报告书面审核意见；

  根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2014年半年度报告进行了认真的审核，提出书面意见如下：

  1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

  2、公司2014年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年上半年的经营成果和财务状况；

  3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2014年半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

  （表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

  三、审议通过监事会对董事会关于“非标审计意见”专项说明的独立意见。

  （表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

  特此公告

  松辽汽车股份有限公司监事会

  2014年8月7日