证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-078

恒康医疗集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2014年7月30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年8月6日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长段志平先生召集并主持，公司现任董事5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向甘肃银行股份有限公司申请流动资金贷款授信的议案》

根据公司战略发展规划、经营业务需求，公司拟向甘肃银行股份有限公司申请总额不超过人民币3.3亿元（含3.3亿元）的流动资金贷款授信额度，授信期限为一年。在上述贷款额度内，董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。根据公司《章程》的规定，该事项尚需提交《2014年第四次股东大会》审议通过。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

恒康医疗集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会通知登于2014年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2014-079）,供投资者查阅。

三、备查文件

经与会董事签字的第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月六日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-079

恒康医疗集团股份有限公司

关于召开2014年

第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第二十七次会议在2014年8月6日在公司会议室召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2014年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的具体事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2014年8月22日（星期五）下午15:00

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年8月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月21日下午15:00至2014年8月22日下午15:00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

（五）会议召集方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2014年8月15日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、凡在2014年8月15日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于向甘肃银行股份有限公司申请流动资金贷款授信的议案》

上述议案已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，并于2014年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2014-078）。

三、会议登记办法

（1）现场会议登记方式：

1、登记时间：2014年8月19日上午9:00－12:00 下午13:00－17:00（传真登记截止日期为2014年8月19日17：00）。

2、登记方式：

A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

D、登记地点：恒康医疗集团股份有限公司 董事会办公室

四、网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、网络投票时间为：2014年8月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2、投票代码：362219；投票简称：恒康投票

3、投票当日，“恒康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的操作程序为：

（1）投票时买卖方向应选为“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次网络投票不设置总议案。1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，依此类推。议案应以相应的价格分别申报。本次临时股东大会共需要表决一项议案，其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于向甘肃银行股份有限公司申请流动资金贷款授信的议案	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年8月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

1、会议联系方式：

会议联系人：薛迪桦 范雪梅

联系电话：028-85950888

传真电话：028-85950552

通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号

2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

3、网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月六日

附件：

股东登记表

截止 2014年 月 日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有恒康医疗股票，现登记参加公司 2014年第四次临时股东大会。

姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

恒康医疗集团股份有限公司

2014年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司二○一四年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

1、《关于向甘肃银行股份有限公司申请流动资金贷款授信的议案》

(同意□ 反对□ 弃权□)

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-080

恒康医疗集团股份有限公司

关于重大事项进展暨延期复牌的公告

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒康医疗，股票代码：002219）自2014年7月3日开市起停牌，并分别于7月10日、7月17日、7月24日、7月31日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露了《关于重大事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-065号、2014-068号、2014-071、2014-074、2014-077号）。

一、停牌期间工作进展情况

本次筹划非公开发行股票募集资金涉及收购资产事项。截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行相关议案。

二、继续停牌及必要的风险提示

由于本次非公开发行股票募集资金收购资产事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月7日开市起继续停牌，公司将尽快完成相关工作，待通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董事会

2014年8月6日