股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—034

  南通江山农药化工股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）南通江山农药化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月7日在南通金陵能达酒店以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（二）会议出席情况:

出席会议的股东和代理人（包括网络和非网络方式）共24名，代表股份124,081,307股，占公司有表决权股份总额的62.67%。其中：

出席现场会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	111,052,050
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.09
通过网络投票出席会议的股东人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	13,029,257
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.58

（三）本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李大军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人（独立董事王丽然女士因工作原因未能出席本次股东大会）；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于改选公司独立董事的议案	118,770,357	95.72%	322,500	0.26%	4,988,450	4.02%	通过
2	关于继续注册发行短期融资券的议案	118,770,357	95.72%	324,500	0.26%	4,986,450	4.02%	通过
3	关于中化国际2014年为公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案	60,982,939	91.99%	322,500	0.49%	4,986,450	7.52%	通过
4	关于调整与中化农化2014年度日常关联交易的议案	53,008,832	79.96%	738,467	1.11%	12,544,590	18.94%	通过
5	公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划	118,770,357	95.72%	324,500	0.26%	49,864,500	4.02%	通过

上述第3、第4项议案为关联交易议案，关联股东中化国际（控股）股份有限公司所持57,789,418股回避表决。

中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	关于改选公司独立董事的议案	8,436,221	61.37	322,500	2.35	4,988,450	36.28
2	关于继续注册发行短期融资券的议案	8,436,221	61.37	324,500	2.36	4,986,450	36.27
3	关于中化国际2014年为公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案	8,438,221	61.38	322,500	2.35	4,986,450	36.27
4	关于调整与中化农化2014年度日常关联交易的议案	464,114	3.38	738,467	5.37	12,544,590	91.25
5	公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划	8,436,221	61.37	324,500	2.36	4,986,450	36.27

三、律师见证情况

本次股东大会经广东广大律师事务所陈育芳律师、吴伯龙律师现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、律师法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2014年8月8日