六届二十四次董事会议决议公告
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-021
江苏索普化工股份有限公司
六届二十四次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏索普化工股份有限公司六届二十四次董事会议于2014年7月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2014年8月6日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中3人以通讯表决方式出席。会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，会议表决通过了以下议案：
一、关于继续为江苏索普（集团）有限公司提供总额不超过1.2亿元银行借款提供担保的议案；
同意公司继续为江苏索普（集团）有限公司总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保，担保期限延长至2015年9月5日。同意将该事项提交公司审议，同时提请股东大会在上述期限内授权董事会办理相关担保手续。
为了降低我公司的担保风险，上述担保事项必须以江苏索普（集团）有限公司提供可靠的第三方反担保或资产抵押为前提。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。3名关联董事胡宗贵、邵守言、许宝华回避表决，3名独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。内容详见上交所网站上本公司发布的《独立董事关于公司关联担保和关联交易事项的独立意见》。
二、关于与镇江索普化工设计工程有限公司进行关联交易的议案；
同意公司与镇江索普化工设计工程有限公司签订总价不超过380万元的1.5万吨/年水合肼技术改造项目的建设工程设计合同。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。3名关联董事胡宗贵、邵守言、许宝华回避表决，3名独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
内容详见上交所网站上本公司发布的《关联交易公告》和《独立董事关于公司关联担保和关联交易事项的独立意见》。
三、关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。
四、关于《公司章程》修改的议案；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。
五、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
上述第一、三、四项议案将提交至公司2014年第一次临时股东大会审议，会议召开时间为2014年8月26日，内容详见上交所网站上本公司发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，以及将于近期发布的《2014年第一次临时股东大会会议材料》。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-022
江苏索普化工股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
●本次交易有助于加快公司1.5万吨/年水合肼技改项目的建设进度，符合公司和全体股东的利益，该事项对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
●过去12个月公司未与该关联方发生过关联交易。
一、关联交易概述
为加快推进本公司1.5万吨/年水合肼技术改造项目的实施进度，提升公司产品的竞争力，本公司拟与镇江索普化工设计工程有限公司（下文简称“索普设计”）签订1.5万吨/年水合肼技术改造项目的建设工程设计合同，由索普设计为本公司提供该技改项目的工程设计、项目管理及监理，合同总价不超过380万元。
镇江索普化工设计工程有限公司为本公司控股股东——江苏索普（集团）有限公司的全资子公司，本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内本公司没有与该公司进行过交易。
二、关联方介绍
镇江索普化工设计工程有限公司
法定代表人：邵守言
注册资本：300万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）
主营业务：化工工程的设计；石油、化工、土建工程的技术咨询、培训、转让、服务等。其2013年末的主要财务指标如下：资产总额370.3万元、资产净额344.1万元、营业收入438.9万元、净利润12.2万元。
三、关联关系
江苏索普（集团）有限公司是本公司的控股股东，持有本公司57.01%的股权。索普设计是江苏索普（集团）有限公司全资子公司。
四、关联交易的主要内容及交易价格的确定
1、索普设计将为本公司提供两方面服务，一是工程设计方面，包括总图设计，水合肼主装置、水合肼罐区、水合肼DCS控制室等主体及配套设施设计；二是项目管理及监理，索普设计以承包服务形式实现本公司确定的项目建设和监理目标，预计在合同签订后6个月内完成所规定的服务项目。合同中设计费和项目管理监理费合计不超过380万元人民币。
2、本次交易定价参照计价格[2002]10号——《工程勘察设计收费管理规定》，以及发改价格[2007]670号《工程建设监理收费标准》，经双方商定合理确定交易价格。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司引进的1.5万吨/年水合肼技术具有反应效率高、能耗低、原料消耗低等优点。出于对水合肼新工艺、技术的保密性，以及便于实施项目管理及监理方面考虑，公司选择与索普设计在公平、互利的基础上进行合作，不存在损害本公司利益的情况，不会对本公司财务状况和经营成果造成重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司2014年8月6日召开的六届二十四次董事会议审议通过了《关于与镇江索普化工设计工程有限公司进行关联交易的议案》，3名关联董事胡宗贵、邵守言、许宝华回避表决，其他4名非关联董事一致同意该项议案。
公司3名独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，认为该交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会对公司财务造成重大影响。关联交易表决程序符合规定，同意该项关联交易。
七、上网公告附件
独立董事的事前认可声明及独立意见。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-023
江苏索普化工股份有限公司
关于《公司章程》修改的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
为进一步规范《公司章程》，公司六届二十四次董事会议对照《公司法》相关条款，同意对以下条款进行修改：
| 修改前条款 | 修改后条款 |
| 镇江市第二化工厂 0 0 镇江江南化工厂 0 0 | 第十八条 公司发起设立时，发起人及认购股份数为： 江苏索普（集团）有限公司3982万股，镇江硫酸厂35万股，镇江市第二化工厂35万股，镇江精细化工有限责任公司35万股，镇江江南化工厂15万股。 |
本议案尚须提交至公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
江苏索普化工股份有限公司董事会
2014年8月6日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-024
江苏索普化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开日期：2014年8月26日
●股权登记日：2014年8月20日
●本次会议提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
其中，现场会议召开时间为2014年8月26日（星期二）14:00；网络投票时间为2014年8月26日9:30~11:30，13:00~15:00。
（四）会议的表决方式为现场投票方式和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票。
（五）会议地点为公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）关于继续为江苏索普（集团）有限公司提供总额不超过1.2亿元银行借款提供担保的议案；
（二）关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案；
（三）关于《公司章程》修改的议案；
上述议案已经2014年8月6日召开的公司六届二十四次董事会议审议通过，详见上交所公告。
三、会议出席对象
（一）凡在2014年8月20日交易结束后，中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）本公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
（一）现场会议登记手续：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；法人股股东持加盖印章的营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；
（二）现场会议登记时间：2014年8月22日、25日9:00至17:00；登记地点：镇江市谏壁镇越河街50号；
（三）现场会议登记方式：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。须在2014年8月25日下午17点前送达或传真至公司，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
五、其他事项
（一）联系电话：0511-88995001传真：0511-88995648
邮编：212006联系人：黄镇锋
（二）注意事项：参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。
附：授权委托书样式和投资者参加网络投票的操作流程
江苏索普化工股份有限公司董事会
2014年8月6日
附1
授权委托书
江苏索普化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2014年8月26日贵公司召开的2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 委托人股东帐号： | 委托人持股数： |
| 委托人身份证号（法人为营业执照号）： | 受托人身份证号： |
| 委托人签名： （法人盖章） | 受托人签名： |
委托日期： 年 月 日
授权事项：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1. | 关于继续为江苏索普（集团）有限公司提供总额不超过1.2亿元银行借款提供担保的议案； | |||
| 2. | 关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案； | |||
| 3. | 关于《公司章程》修改的议案； |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印件和复印件均有效。
附2
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年8月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738746 | 索普投票 | 3 | A股股东 |
（二）表决方法
1、买卖方向：均为买入；
2、申报价格代表股东大会议案。则1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。
3、申报股数代表表决意见。其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 （元） | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 全部 | 本次股东大会的所有三项议案 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 议案一 | 关于继续为江苏索普（集团）有限公司提供总额不超过1.2亿元银行借款提供担保的议案； | 1.00 | |||
| 议案二 | 关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案； | 2.00 | |||
| 议案三 | 关于《公司章程》修改的议案； | 3.00 | |||
二、投票举例
例如：投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则通过上交所交易系统买入“738746”（索普投票），申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”；如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，则应通过上交所交易系统买入“738746”（索普投票），申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，并以此类推。
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600746证券简称：江苏索普公告编号：临2014-025
江苏索普化工股份有限公司
继续为江苏索普（集团）有限公司银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江苏索普（集团）有限公司（下文简称“索普集团”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司将继续为索普集团提供总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保，公司实际为其提供担保的余额为11870万元，索普集团为我公司提供担保的余额为2300万元。
●本次担保是否有反担保：索普集团为上述担保事项提供可靠的第三方反担保或资产抵押。
●本公司无对外逾期的担保。
一、担保情况概述
1．本公司拟继续为索普集团总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保。
公司2013年第一次临时股东大会批准了继续为索普集团不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保的事项，期限为股东大会批准后一年。截至2014年6月末，索普集团为我公司提供了总额为5000万元的连带责任担保，，担保余额为2300万元。我公司实际为其提供的担保余额为11870万元，且该担保由第三方提供了担保。本次担保事项为原有担保的延期。
2．上述事项已经公司2014年8月6日召开的六届二十四次董事会议审议通过，尚需要提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1．索普集团为本公司控股股东，注册地址在镇江市丹徒长岗，注册资本13698.63万元，法定代表人为尤廉。索普集团现持有本公司股票174,683,000 股，占本公司总股本的57.01%。经营范围为化工原料及产品的制造、销售，主要产品有冰醋酸、甲醇、醋酸乙酯等。
2．索普集团2013年度和2013年1-6月份（未经审计）的主要财务数据如下：
| 科目 | 2013年12月31日（经审计） | 2014年6月30日（未审计） |
| 营业收入，元 | 3,538,613,852.32 | 2,017,068,278.01 |
| 净利润，元 | 9,918,086.69 | 97,450,903.85 |
| 资产总额，元 | 7,831,842,453.20 | 7,926,450,823.52 |
| 流动资产，元 | 2,806,553,088.22 | 3,013,350,162.23 |
| 负债总额，元 | 6,901,860,374.53 | 6,915,496,226.39 |
| 流动负债，元 | 5,903,317,237.71 | 6,130,996,226.39 |
| 净资产，元 | 929,982,078.67 | 1,010,954,597.13 |
三、担保协议的主要内容
1．公司拟继续为索普集团总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保，自公司2014年第一次临时股东大会批准并授权董事会办理相关担保手续后生效，授权期限至2015年9月5日。
2．上述担保事项必须以索普集团提供可靠的第三方反担保或资产抵押为前提。
四、董事会意见
索普集团自2006年起就与我公司一直存在着良好的互保合作关系，此次担保是前期双方互保关系的延续。随着2014年索普集团经营情况的大幅改善，该担保风险在可控范围之内。考虑到双方长期的互保关系在短期内难以根本解决，本公司自身后续发展也需要得到索普集团的大力支持。因此，为了共谋发展，董事会同意公司继续为索普集团总额不超过 1.2 亿元的银行借款提供连带责任担保，并提请公司2014年第一次临时股东大会批准上述担保事项，并授权董事会办理相关担保手续，授权期限延长1年，至2015年9月5日。（三名关联董事回避表决，另外四名非关联董事投赞成票）。
为了降低本公司的担保风险，董事会要求上述担保事项必须以索普集团提供可靠的第三方反担保或资产抵押为前提。
独立董事对议案进行了事前认可情况并发表了独立意见（详见附件）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司对外担保总额11870万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例27.26%，无逾期担保。
六、上网公告附件
索普集团最近一期的财务报表
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日
报备文件：
1、担保协议；
2、经与会董事签字确认的董事会决议；
3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
4、被担保人营业执照复印件；