召开2014年第三次临时股东大会提示性公告
股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：2014-060
盛屯矿业集团股份有限公司
召开2014年第三次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年8月14日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2014年第三次临时股东大会。董事会已于2014年7月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2014年8月14日（星期四）上午9:30；
网络投票时间：2014年8月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00的任意时间。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
（五）会议地点
厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；
二、会议审议事项
（一）表决议案
1、审议《关于独立董事津贴的议案》
2、审议《关于董事孙建成先生津贴的议案》
3、审议《关于监事何少平先生津贴的议案》
4、审议《关于2014年中期利润分配预案的议案》
以上所有议案已于公司董事会讨论通过，并于2014年7月30日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报上刊登公告。
三、会议出席对象
1、截至2014年8月7日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年8月8日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：（股东登记表见附件1）
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年8月8日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室。
联系人：邹亚鹏
联系电话：0592-5891693
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年8月8日
附件1:授权委托书
股东大会授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托____________先生/女士代表本人出席盛屯矿业集团股份有限公司2014年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 决议 | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 《关于独立董事津贴的议案》 | ||||
| 2 | 《关于董事孙建成先生津贴的议案》 | ||||
| 3 | 《关于监事何少平先生津贴的议案》 | ||||
| 4 | 《关于2014年中期利润分配预案的议案》 | ||||
注：授权委托书复印件有效。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年 8 月14 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
总提案数：4个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738711 | 盛屯投票 | 4（总议案数） | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-4号 | 本次股东大会的所有4项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于独立董事津贴的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于董事孙建成先生津贴的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于监事何少平先生津贴的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于2014年中期利润分配预案的议案》 | 4.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年8月7日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600711）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738711 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于独立董事津贴的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738711 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于独立董事津贴的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738711 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于独立董事津贴的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738711 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：2014-061
盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会
第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年8月7日以现场和通讯传真相结合的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整发行公司债券的股东大会决议之有效期的议案》。
公司于2014年7月16日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了公司发行公司债券的事宜，决议的有效期为24个月。为充分保障股东的权利，现将该次发行债券事宜的股东大会决议有效期调整为自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。若本次发行未能在12个月内获得中国证监会核准，董事会将另行提请股东大会审议发债事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2014年8月25日召开公司2014年第四次临时股东大会。具体内容请见2014年8月8日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《盛屯矿业关于召开第四次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年8月8日
股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：2014-062
盛屯矿业集团股份有限公司
召开2014年第四次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年8月25日
●股权登记日：2014年8月18日
●本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第四次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2014年8月25日（星期一）上午9:30；
网络投票时间：2014年8月25日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00的任意时间。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
（五）会议地点
厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；
二、会议审议事项
（一）表决议案
1、审议《关于调整发行公司债券的股东大会决议之有效期的议案》
该议案已经公司董事会讨论通过，并于2014年8月8日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报上刊登公告。
三、会议出席对象
1、截至2014年8月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年8月19日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：（股东登记表见附件1）
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年8月19日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室。
联系人：邹亚鹏
联系电话：0592-5891693
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年8月8日
附件1:授权委托书
股东大会授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托____________先生/女士代表本人出席盛屯矿业集团股份有限公司2014年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 决议 | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 《关于调整发行公司债券的股东大会决议之有效期的议案》 | ||||
注：授权委托书复印件有效。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年 8 月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738711 | 盛屯投票 | 1（总议案数） | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 本次股东大会的所有1项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于调整发行公司债券的股东大会决议之有效期的议案》 | 1.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年8月18日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600711）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738711 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整发行公司债券的股东大会决议之有效期的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738711 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整发行公司债券的股东大会决议之有效期的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738711 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整发行公司债券的股东大会决议之有效期的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738711 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。